3人用个人户口洗黑钱被捕　涉$6100万贩毒得益　单日交易300次

海关侦破一宗利用个人户口洗黑钱案，涉款6100万元。3名涉案男女透过7间银行开设的10个户口洗黑钱，单日最高交易次数高达300次。据了解，其中一人收取2000元报酬开设户口。

海关财富调查科财富调查第二组高级调查主任区颖璋称，去年10月海关侦破一宗涉及190万元的毒品案，并拘捕两人。海关其后进行财富调查，发现其中一人有4个银行户口，处理大量来历不明的款项；海关通过资金流的分析， 进一步发现另一名55岁女子及一名30岁男子，与上述户口进行转帐及收取大量资金。由2024年1月至12月，3人合共在7间银行，包括4间虚拟银行，开设10个户口处理$6100万元犯罪得益，交易次数超过1万宗。

海关昨日（22日）突击搜查两个单位，以涉嫌“洗黑钱”拘捕该两名55岁女子及30岁男子，同时以“洗黑钱”再次拘捕涉及毒品案的63岁女子。

区颖璋续称，被捕3人的银行户口存有疑点，首先他们的财务背景与个人帐户的交易极不相称：各人开户时报称饮食业员工、文员及家庭主妇，月入1万至3万元，没有物业，居住在屋邨单位；但他们一年内有超过1万宗交易，涉款6100万元，与他们的财务背景完全不相称。

另外，银行户口有可疑交易模式：3人的存款绝大部分来自超过2,000个第三者的个人户口，资金到户后同日或隔日就透过转数快或网上银行再出帐予超过1,200个个人交易对手，单日最高交易次数高达300次，最高入帐金额是 140万元。

资金流显示，一日内有被捕人的户口，有数十笔的资金，由多名交易对手入帐，每笔交易最短相隔少于半分钟，部份发生深宵或凌晨时份，户口基本上维持低结余状况。

海关发现部份资金转到证券户口，再转送到银行，怀疑以证券交易方法漂白资金，掩饰其真正来源。行动中海关检获3部手机，现正追查资金来源，不排除再有人被捕。

被捕3人互不相识，据了解其中一人收取$2000报酬开设户口。而涉及的6100万元，不排除是贩毒得益。

根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）举报怀疑参与洗黑钱的活动。