警瓦解跨境犯罪集团　专请内地人开傀儡户口　清洗黑钱$1.18亿元

警方商业罪案调查科本周四（15日）瓦解一个跨境洗黑钱集团，该集团专门招揽内地人做傀儡户口持有人清洗黑钱，涉及金额高达1.18亿元。行动中拘捕共12人，包括两名骨干成员及10名内地傀儡户口持有人，并发现集团在旺角租用一个住宅单位用来策划及操控洗黑钱的行动基地，并安排傀儡户口持有人入住。

商业罪案调查科警司郭静怡称，去年警方录得近95,000宗罪案，其中诈骗案占一半；而去年就诈骗案拘捕1万人，七成三是傀儡户口持有人。

警方调查后发现一个本地洗黑钱集团，自2024年7月开始积极招揽内地人来港，协助在传统银行和数字银行开设傀儡户口以收取各类骗案的犯罪得益。户口持有人会按照集团指示，到银行或提款机提取现金后，部份人更安排使用不知名人士的提款卡提取现金，再将现金带到虚拟资产交易店兑换加密货币借此洗黑钱，以转换及掩饰犯罪得益的来源。

警方发现该集团自2024年中起租用旺角一个单位做行动基地，用来策划及操控洗黑钱。由2024年7月至2025年5月期间，积极招揽内地人来港做傀儡户口持有人，户口主要接收来自不同类型的诈骗案得来的得益。当傀儡户口持有人来港后会被安排入住行动基地，然后等候指示清洗黑钱。集团曾利用超个550个银行帐户，清洗1.18亿元，其中有1,000万元证实是58宗已举报的诈骗案的部份犯罪得益，这些案件的受害人总损失为4,300万元。

本周四（15日）警方在多个地点埋伏，发现两名傀儡户口持有人离开旺角行动基地，分头到柜员机提取现金，再到虚拟资产找换店准备兑换加密货币。警员随即现身拘捕二人，捡获77万元现金，成功阻止他们将犯罪得益转移；再于其他地方拘捕10人；整个行动检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、银行文件、虚拟资产纪录等。

被捕人分别9男3女（20至41岁），包括两名本地骨干成员及10名傀儡户口持有人的内地人士。他们透过超过550个本地银行户口及虚拟资产交易，清洗总金额接近1.18亿1,800万元。各人已被起诉“串谋洗黑钱”罪，警方相信已成功瓦解一个跨境犯罪集团。

警方表示会与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。自2023年10月起，有逾100人因租、借及出售户口，被法庭就洗黑钱罪行定罪时加重刑罚，刑期增幅介乎八分之一至三分之一（即3至18个月）。警方强调，“洗黑钱”是非常严重的罪行，最高可被判罚款500万元及监禁14年。