海关破网上冒牌找换店骗案　男子卖户口洗黑钱1000万　判囚54个月

一名本地男子涉嫌于2021年4月至6月期间，提供其银行户口予不法份子，清洗合共1000万元犯罪得益。海关经深入调查之后，2022年8月根据《有组织及严重罪行条例》拘捕该名男子。同年11月，正式落案起诉被告两项“洗黑钱”罪，今日（24日）他在区域法院被裁定两项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（“洗黑钱”）罪名成立，判囚54个月。

2021年12月，海关人员在调查一宗无牌经营金钱服务的案件期间，发现有人利用社交平台设立虚假专页，冒充持牌找换店向市民提供汇款服务。骗徒以优惠的汇率作为招徕，吸引顾客。

有市民误信假专页，将款项转帐到指定的银行户口之后，骗徒随即失去联络。海关接获举报，追查有关的收款银行户口，发现该银行户口在2021年4月至6月短短两个月期间，有频繁的交易纪录和大量来历不明的资金，当中亦包括受害人被骗的款项，涉及的金额高达港币1000万元。

经过海关深入调查之后，发现该银行户口属于一名本地男子，该名男子为了换取金钱报酬，将两个的个人银行户口卖出给不法份子，而被卖出的户口就被用作“洗黑钱”，因此海关人员在2022年8月根据《有组织及严重罪行条例》拘捕男被告，同年11月，正式落案起诉被告两项“洗黑钱”的罪名。

被告早前在区域法院被判两项“洗黑钱”的罪名成立，今天（24日）被判处监禁54个月。海关对法庭今次的判决表示欢迎，认为判刑能够反映案件的严重性，构成足够的阻吓作用。

就近日网上出现许多声称能够帮人汇款的社交平台网页，海关呼吁市民，千万不要因优惠汇率，而光顾无牌的金钱服务经营者。如有怀疑可以到海关的网页核实金钱服务者的身份和牌照情况。

另外海关亦提醒市民，不要因一时贪念，借出或者授出个人银行户口以及电子钱包，因“洗黑钱”是非常严重的罪行，一经定罪，最高刑罚可被判处罚款500万元及入狱14年。任何人无牌经营金钱服务即属违法，一经定罪，定罪最高刑罚可被判处罚款100万元及入狱2年，如果市民发现有任何怀疑经营的金钱服务或洗黑钱的活动，可透过海关24小时热线182 8080或者电邮至crimereport@customs.gov.hk向海关作出举报。