招揽内地人来港开设傀儡户口　涉款2.9亿元　警拘6人

警方打击洗黑钱活动拘捕6人，包括两名骨干成员。被捕人涉嫌自2023年6月起，以网络情缘等方式取得骗款，招揽逾30名内地人来港开设傀儡户口，匿藏在荃湾两个住宅单位，牵涉全港至少46宗骗案，清洗犯罪得益约2.9亿元。

警方于昨日（9日）进行“力场”行动打击洗黑钱活动。行动中，共拘捕4男2女涉嫌干犯“串谋洗黑钱”等罪，年龄介乎19至39岁，包括犯罪集团骨干成员及傀儡户口持有人，涉款约2.9亿元。

新界北总区刑事情报组高级督察谭明珠表示，针对安排非本地人来港开傀儡银行户口情况，新界北总区刑事部经过多个月深入调查后，成功锁定一个涉及中港两地的洗黑钱集团，他们以香港成员运作两个行动单位。集团骨干成员户口流动达港币2.9亿元。

此犯罪集团营运约一年，租用于荃湾区的两个住宅单位作为行动单位。集团骨干成员会带被招揽的内地人到单位，透过网上即时开设网上银行户口，同时单位作为藏匿地点，内有床褥、被铺及日用品等。开户口后，傀儡户口持有人会收到小量金钱作为报酬。

集团收集傀儡户口银行卡及密码作为洗黑钱工具，当骗款存入傀儡户口后，集团成员随即从银行户口以现金提取骗款，集团最短半小时内就将户口余额全数提取。部份现金亦会随即存入加密货币户口再转账，以逃避警方追查。

警方新界北总区公众活动调查组总督察梁绮薇表示，在昨日（4月9日）拘捕行动中，新界北总区刑事部人员发现目标洗黑钱集团的两名骨干成员，他们在一间银行使用数张提款卡提取大量现金，相信为受害人骗款。警员随即以“串谋洗黑钱”罪拘捕两名男子，并在他们身上搜获17张相信属于傀儡户口持有人的提款卡及现金25万港元。

警方亦拘捕多一名较早前负责提取骗款的女骨干成员，并搜查集团位于荃湾区的两个分别位于一橦住宅大厦及一橦工商大厦的行动单位。另外，警方亦在被捕人的处所内，检获到一部点钞机、另外2张相信属于傀儡户口持有人的提款卡、电脑及手提电话等。

整个行动由昨日至今晨警方共拘捕6人，包括3名骨干成员及3名傀儡户口持有人，共4男2女，年龄介乎19岁与39岁之间，其中一名为双程证持有人，其余为本地人。被捕人报称从事摄影、仓务员、侍应、无业等，现正被通宵扣查。集团运作期间，招揽超过30名内地人来港开户。

此诈骗及洗黑钱集团牵涉全港至少46宗骗案，主要为网络情缘、贷款骗案、投资骗案，时间为2023年6月至2025年1月期间，受害人损失总金额高达港币1,366万元，最大一宗损失涉及网络情缘骗案，受害人损失150万元。行动中警方检获共19张提款卡、25万元现金、一部点钞机、多部电脑及手提电话等，并冻结两名骨干成员户口中60万元资产。警方正继续追查犯罪得益，亦会与内地执法单位交换情报，调查仍在进行中。

警方呼吁，将个人银行户口出售或借给犯罪集团使用，有机会违反香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》第25条洗黑钱罪，一经定罪最高可被判监禁14年及罚款港币500万。

另外，警方提醒大厦保安及住客，假若留意到大厦或隔离邻舍经常有新面孔出入，请向警方提供消息。