警捣网上情缘骗局拘14人　设计假投资APP呃184万元　洗黑钱逾千万

警方捣破网上情缘及投资骗局拘捕14人，包括一名15岁男学生。诈骗集团利用交友APP结识受害人，发展成为情侣后，诱骗对方使用骗徒设计的假投资APP，受害人不虞有诈，将资金汇入骗徒提供的银行户口后，骗徒便卷款潜逃。警方调查发现有9人被骗，涉款184万元。
同时，诈骗集团于网上以“揾快钱”利诱户口持有人提供银行户口洗黑钱，包括接收网上情缘骗局的骗款。户口持有人被禁锢在酒店房间内，一日三餐皆在房间内进食，直至诈骗及洗黑钱过程完成才准离开，洗黑钱总金额达1,200万元。

沙田警区刑事部深入调查及分析区内诈骗案骗徒的犯案手法，锁定一个有组织的诈骗及洗黑钱集团，并于今年3月12至14日在全港多区搜查共17个住所及酒店房间，拘捕14人，分别11男3女，包括7名诈骗集团的骨干成员及7名户口持有人，年龄介乎15岁至42岁，部份人有黑社会背景；其中15岁被捕人士为男学生，是集团的骨干成员，他亦有黑社会背景。被捕人士分别涉嫌串谋诈骗，洗黑钱及非法禁锢被捕。所有被捕男女已获准保释候查，须于3月下旬向警方报到。警方相信已经成功瓦解一个有组织的犯罪集团，并会继续调查案件，不排除将来会有更多人被捕。

行动中，警方检获大量证物，包括现金、银行卡、电脑、手提电话及疑犯犯案时穿著的衣物等。 警方目前成功侦破9宗诈骗案件，牵涉9名受害人，年龄介乎28至62岁。初步点算涉及款项184万港元，其中一名受害人更损失63万元，警方不排除案件牵涉更多的受害人。

提供户口洗黑钱　每日可赚千元

警方调查发现一个有规模的诈骗集团，利用揾快钱作招俫，在不同的社交平台招揽市民开设银行户口及开启网上银行服务，然后将户口租借予诈骗集团作洗黑钱用途。诈骗集团会安排户口持有人入住多间不同的酒店，他们需要在酒店留宿。参与人士每日约赚取1000至2000元不等。

此外，诈骗集团会派人看守户口持有人，要求他们交出手提电话、银行卡及户口密码等，以确保他们不能够与外界接触，亦不能用任何方式操作他们所开设的银行户口。其间，他们不可以离开酒店，一日三餐都须在房间里面进食，靠骗徒去提供外卖。骗徒会用有关的银行户口收骗款，利用受害人的密码登入网上银行，并用其手提电话接收银行验证码以转走骗款。当诈骗及洗黑钱过程完成后，才会让户口持有人离开。

诈骗集团亦利用网上平台或手机应用程式，包括交友程式。骗徒主动结识受害人，以网上情缘方式搏取受害人的信任，并向他们介绍高回报的投资方案，要求他们下载不知名手机应用程式以进行投资，诱使他们将大笔资金汇入骗徒提供的户口。当受害人欲在户口提取资金时，骗徒会以不同借口推搪，受害人进一步查询时，骗徒便不知所终。

酒店从业者玩交友APP堕骗局失63万元

其中最大一宗损失金额为63万元，该案的受害人是任职酒店从业者的36岁女子，她透过交友软件认识男骗徒，双方旋即发展为情侣关系，骗徒介绍投资方案，著女事主下载不知名手机应用程式。女事主四度汇款至银行户口，即骗徒招揽户口持有人所提供的银行户口。
经警方调查后，诈骗集团由今年1月起运作，并发现有9个涉案银行户口，全部都有频繁的资金流入及流出纪录，单单一月份牵涉的黑钱款项已高达1,200万港元。

警方呼吁市民，不应为获取报酬或任何原因，以自己名义或借出自己的户口协助他人处理来历不明的金钱，否则可能会干犯“洗黑钱”罪行。根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》第25条，处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称“洗黑钱”）乃严重罪行，一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。警方重申，串谋诈骗属严重罪行，一经定罪，最高可被判监禁14年，市民切勿以身试法。市民如有任何怀疑，可致电警方反诈骗协调中心24四小时热线18222查询。