跨境集团涉聘内地汉来港开户洗黑钱　警拘6人揭一周收$300万骗款

警方捣破一个跨境洗黑钱集团，以涉嫌“串谋洗黑钱”罪，拘捕1名本地男子及5名内地男子。警方经初步调查后，发现该跨境犯罪集团以“包食宿”及“揾快钱”作为招徕，聘请内地人士以访客身份来港开设网上银行户口，用以接收及转移各类骗案的骗款，涉款约300万元。最大一宗骗案涉款277万，受害人为澳大利亚居住的中国人，涉及投资骗案。

东九龙总区刑事情报组高级督察黄颂雅称，警方近年留意到网上的求职骗案及假冒客服骗案有上升趋势，在2024年警方一共接获2,972宗网上求职骗案及4,515宗假冒客服骗案，损失金额高达14亿元。黄续指，骗徒通常会透过电话或社交平台接触受害人，之后会以不同借口游说受害人转账到由内地人士持有的网上银行户口，其后骗徒便会逃之夭夭。

东九龙总区刑事部及财富情报及调查科人员经深入调查及分析后，锁定一个跨境犯罪集团，该集团以“包食宿”及“揾快钱”揾作为招徕，聘请内地人士以访客身份来港开设多个网上银行户口。同时，本地犯罪集团亦会为内地人士安排酒店住宿，并于酒店内操控相关户口以接收及转移各类骗案的骗款。

警方财富情报及调查科总督察徐咏茵表示，财富情报及调查科人员于昨日（17日）早上约10时，采取拘捕行动，共拘捕1名32岁本地男子及5名年介22至45岁的内地男子，涉嫌“串谋洗黑钱”；并在各被捕人身上及酒店内检获多部手提电话。徐咏茵续称，被捕32岁男子涉嫌于本月（11日至17日)期间，在旺角一间酒店房间中，协助5名内地人士开设网上银行户口，然后再操纵这些户口进行洗黑钱活动。

警方经调查后，发现被捕内地人士开设的15个户口，已被用作收取12宗骗案款项之用；骗案包括假冒官员电话骗案及投资骗案等。徐咏茵指，受害人被诱骗将金钱转至这些户口之中，短短数天户口已收取超过300万元骗款。此外，警方亦得银行业界协助，马上调查被捕人士的户口，让警方可以通知部份受害人，从而减低他们的损失。最大一宗骗案涉款277万，受害人为澳大利亚居住的中国人，涉及投资骗案；据了解，受害人当时仍未知受骗，需由警方主动联络方知受骗。

警方重申，洗黑钱属严重罪行，根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年。警方亦会就洗黑钱案件向律政司商讨及征询意见，根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加刑，而从去年10月起至今，已经有45名被告因租借及卖户口已被加刑，刑期分别增加8分之1至3分之1不等，即约3至13个月。