星港警捣1亿元跨国洗黑钱集团拘8人　助美国投资骗局受害人减损失

香港警方财富情报及调查科人员于上周五（9日）早上，展开代号“黑脑”行动，与新加坡警方瓦解一个清洗逾1亿元犯罪得益的跨国洗黑钱集团，两地警方共拘捕8人。行动中，警方检获约30万元现金、超过60张银行卡及其他证物，并阻止集团成员从户口转移130万元的犯罪得益。其中，5名在港落网的集团成员被控共3项“洗黑钱”罪，案件已在周一（12日）和周三（14日）在东区裁判法院提堂。

警方指，调查期间发现1名被捕傀儡户口持有人的银行账户，当日收到数笔合共约12万美元（折合约93.5港元）的海外汇款，遂立刻通知国际刑警及新加坡警方，更发现其中一笔汇款来自一名在美国误堕投资骗案的受害人。警方随即通知该名受害人以免招致更大损失。

警方表示，一直积极与国际刑警、新加坡警方保持紧密的情报交流，以打击跨国洗黑钱犯罪活动。先于今年年初发现一个国际犯罪集团利用香港银行户口接收超过港币3,300万元及520万元来自新加坡及本地骗案受害人的骗款。

香港警方经深入调查及情报分析后，以涉嫌“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“串谋洗黑钱”）共拘捕7人（年龄介乎33至43），其中1人为集团主脑、3名集团骨干成员、3名傀儡户口持有人；新加坡警方亦在当地拘捕1名与犯罪集团有关的23岁男子。

警方重申，无论市民是利用个人银行户口，或将户口提供给其他人作非法用途，均可能构成“洗黑钱”罪，一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万元，呼吁市民切勿以身试法