涉用虚币洗$15亿黑钱　4人落网包括一家3口　的士司机月收7万洗钱

海关侦破犯罪集团利用空壳公司及虚拟货币清洗黑钱案，昨日（8日）展开“剑刺”执法行动，拘捕4人。疑犯人等涉于过去两年间，开设多间空壳公司从亚太地区频繁收取汇款，金额高达15亿元。

海关表示，案中涉及一个3人家庭，其中两名亚裔父子为集团主脑，负责成立空壳公司及开银行设户口将黑钱洗白，而被捕妻子则担任秘书及银行户口授权签署人；另外，集团亦以每月7万元，招揽一名的士男司机，负责以虚拟货币的方式处理资金。

海关财富调查科调查主任潘业勤称，海关今年初锁定一个洗黑钱集团，经深入调查后，发现其集团名下的贸易公司，从2020年8月至2022年8月两年间，由亚太地区的海外公司接收大量来历不明的可疑资金，并发现上游资金有部分涉及境外的犯罪活动，洗钱集团会利用传统银行转帐及虚拟货币的方式，将黑钱洗白，总额高达15亿元。潘表示经连月来调查后，海关昨日（8日）采取名为“剑刺”的执法行动，拘捕4人。

潘业勤续指洗黑钱集团涉及一个3人家庭，其中两名亚裔男子为父子关系，二人长居香港并持有香港身份证，报称为公司董事；另一名本地女子则为66岁亚裔男的妻子，报称文员；案中本地男子则报称为的士司机。

其中亚裔父子为集团主脑，主要负责成立多间空壳公司及在两年间在7间不同银行，成立近30个银行户口，妻子则担任秘书及银行户口授权签署人，协助集团运作。当成立这些户口后，集团迅速处理超过15亿资金，反映集团是有预谋参与洗黑钱活动。另外，涉案户口交易频繁，资金呈过渡性，从海外公司收取的金额亦是十分庞大 ，最大单一交易金额为2300万元。

案中被捕人会先制造分层交易，在自己名下多间公司进行大量互相转帐，再将银码拆细，转到第三方户口，企图掩饰资金来源，增加执法人员调查难度，在短短两年间的交易已涉及2000宗，然后犯罪主脑会随即将资金后会转去180个第三方户口，主脑名下的公司与180个第三方户口是没有明显业务往来，难以解释这些涉及巨额的交易。

海关经追查后，发现有人以每月7万元报酬，去招揽一名31岁本地男子，相信他为集团基层成员，成员安排他去开设空壳公司，并负责以虚拟货币的方式去处理案中3亿资金，每次当他收到转帐后，他会随即将资金转到一个国际虚拟货币交易平台，海关相信有人希望利用虚拟货币具有匿名及高隐密性的特点，进行洗黑钱活动。

行动中，海关突击搜查4个处所，包括3个住宅单位及1个商业单位，以涉嫌“洗黑钱”罪拘捕3男1女（31至66岁），其中两名为亚裔男子。行动中，人员检获多部手提电话、电脑、公司及银行文件、银行卡及虚拟货币银包等。

海关相信行动中已经解一个利用传统银行体系及虚拟货币交易的洗黑钱集团，4名被捕人现正获保释候查，海关已即时冻结4名被捕人名下多个银行户口，共约220万元资产，亦根据有组织及严重罪行条例，会征询律政司意见向法庭充公以上资产，案件仍在调查中，不排除更多人被捕。

海关重申，清洗黑钱属严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收