骗徒藉商会美其名“筑中国梦”　搭鸡棚呃投资者、科研公司$400万

警方日前侦破一个诈骗集团拘捕6人，包括商人、会计师等，利用一个商会屡办商业交流活动，广招投资者入股两间本地会计公司，声称能获高额回报，并利用他们的人脉，著其以会计公司的名义，讹称有能力向内地政府成功申请最多600万元科研补贴，诱使本地科研公司支付申请费，最终导致11人及5间公司受骗损失约400万元。

消息指，被指与诈骗活动有关的商会名为“全球华人企业家总商会”，其官方网页大字标题“开拓创新，建设祖国，国家至上，统一大业”。诈骗集团涉嫌利用商会作“鸡棚”，成员穿著名贵衣饰物，又声称与内地人士有深切来往，透过举办各式各样的活动，包括交流会、讲座、嘉年华、论坛等，以增加可信性，蒙骗投资者及专业人士。

据了解，6名被捕人士分别为姓朱51岁男子，为案中主脑，负责“搭鸡棚”，更曾经非礼案中2名女受害人，他报称兼职顾问代理，据悉过往曾与其他诈骗案件有关；吴姓51岁女子，报称商人；巫姓28岁男子，秘书公司持有人；陈姓42岁女子，报称兼职导师；陈姓48岁男子及陈姓35岁男子，两人是持牌会计师，当中35岁陈男疑为一间会计师事务所的创办人，过往曾接受传媒访问，亦曾在上述商会举办与“反洗钱”相关的分享会。

据悉，被指与诈骗活动有关的商会，于2021年年底在本港注册成立，至今约有数十名会员加入。根据商会网页资料，声称商会于1992年在欧洲成立，有逾30年历史，源于留欧华人所建立的互助团体，希望为祖国作贡献，后来创建欧洲华人企业互助协会，在逐渐扩展至其他国家后，改名为全球华人企业家总商会。

该会过去两年曾筹办及参与不同类型的活动，探访多个军事重地，包括解放军海军基地、海关训练学院、石岗空军基地，又曾到湖南商务出访，以及各式各样的讲座、交流会、嘉年华、论坛、慈善活动，例如会员聚餐、网络安全讲座、“一带一路”融资中心交流会、交椅洲人工岛规划分享会等。

据知，诈骗集团在2022年底开始筹谋诈骗计划，然后在商业活动中接触不同的受害人，讹称有投资机遇、第一手消息、不同人脉等，吸引受害人支付入会费加入商会，再利用他们的人脉，透过口耳相传，寻找新的诈骗对象。

诈骗集团于2023年起，在公司注册处注册成立两间会计公司，均设有实质的会计业务，但警方调查发现资金流向与骗案有关。

骗徒讹称该会计公司将会取代现时的四大会计师事务所，声称会有高额回报，受害人最终“落叠”，转账10万至40万元不等的入股费。当受害人成为股东后，集团成员会指示他们以会计公司名义，游说一些本地科研公司，声称有先机可以率先向内地政府申请一个名为“深圳科技基金”的虚构津贴，获取最多600万元的现金补贴，受害人就可以从中赚取高额佣金。多间科研公司信以为真，缴付6万至25万元不等的申请费，却不曾收到补贴，而受害人亦没收到任何回佣或回报，惊悉受骗，今年4月起先后报警。

经警方深入调查后，警方发现朱男为诈骗集团主脑，其他被捕人的角色分别为银行户口持有人、两间犯罪集团公司的董事。警方于7月9日至10日采取代号“雾道”的拘捕行动，分别在上水、大埔、荃湾及香港仔住所，以涉嫌“串谋诈骗”罪拘捕6人，所有被捕人已获准保释候查，须于8月上旬向警方报到。警方亦根据法庭手令，搜查与集团有联系的公司办公室，检走银行卡，电脑，手提电话，公司印章及公司文件，案件交由西区警区重案组第一队跟进。据悉，在警方展开拘捕行动后，该商会已停止活动，警方相信已成功阻止更多人受骗。

记者今日（13日）前往该商会位于上环一商厦的办公室，并无人员当值。据了解，该办公室不是经常有人工作，上周有清洁人员如常开工，亦未能内进。

该商会及后于17日在官网发表声明，否认与事件有关，指案中两间会计师事务所所涉及被调查事项，与该会无关，并指该会遭别有用心的人士企图恶意抹黑破坏。《香港01》亦接获一名自称代表全球华人企业家总商会的男子发传媒邀请，指希望于17日下午在商会办公室召开记者会交代事件，创会主席陈俊民将会出席，惟记者按时准时到场后，商会并无开门，且逾时仍未见有任何人到场接待。现场消息指，自案件曝光后，未见有商会人士到办公室。记者及后尝试致电及短讯该男子查询，惟未能接通及没有回应。

翻查警方当日的记者会上所述案情，警方指涉案诈骗集团首先开设一个商会，举办不同形式商务交流，招揽受害人加入。集团亦注册成立两间本地会计公司，提供高额回报及邀请受害人投资会计公司，再利用受害人以会计师行名义，招揽游说一些本地科研公司交申请费以申请内地津贴，最终导致多人受骗。