跨境集团招内地人来港开户洗$8800万黑钱　警拘8人揭$670万为骗款

警方商业罪案调查科自去年11月起，展开情报主导行动，经调查后瓦解一个跨境洗黑钱集团，拘捕8名男女，相信集团涉嫌操控内地人到港开设银行傀儡户口，并以现金提款及买卖加密货币方式，清洗达8,800万元犯罪得益，当中670万元款项与48宗骗案有关。

警方调查显示，涉案犯罪集团在去年9月至今年3月期间，招揽内地人来港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案行骗，受害人会根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口。集团成员之后会以现金提取骗款，到加密货币场外交易所买币，同时在海外加密货币平台用假身份开户，收取以犯罪得益购买的加密货币，再转移多到个钱包，以清洗犯罪得益。

案中犯罪集团涉嫌以72个本地开设的傀儡户口，清洗8,800万元犯罪得益，当中670万元款项与48宗骗案有关，包括电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案及网上购物骗案，当中最大一宗投资骗案涉及损失220万元，最小一宗案件亦涉款数万元。警方调查期间分析傀儡户口收款纪录，揭发一宗正在进行的网上情缘骗案，据悉受害人已被骗走逾200万元，警方之后主动联络受害人以阻止其蒙受更多损失。

商罪科昨日（13日）在全港多区展开代号“义剑”的拘捕行动，以串谋洗黑钱罪拘捕7男1女本地人，年龄介乎26至51岁。他们分别报称为救生员、摄影师、电脑程式员、销售员及无业，当中包括6名骨干成员及两名傀儡户口持有人。部分被捕人仍被扣查。行动中警方亦检获银行文件、提款卡和多部手机，并正追查犯罪得益的下落。

根据《有组织及严重罪行条例》，洗黑钱属严重罪行，一经定罪最高判监14年及罚款500万元。警方呼吁，市民切勿将银行户口交予任何人作不法用途。市民如要进行虚拟资产交易，必须详细了解当中细节，并考虑个中风险，如遇不明来历的大额资金交易时，应保持警剔，核实对方身份及资金来源；如未能确认，应终止交易及向执法部门举报。市民若怀疑受骗，可致电警方防骗易热线18222求助或使用“防骗视伏App”查询。