涉于两年间洗黑钱$18亿　从虚币平台汇款至空壳公司　3男女被捕

海关展开“竞赛”行动，侦破一宗利用空壳公司及虚拟货币交易平台洗黑钱案，拘捕3名男女。3名被捕人于过去两年间，开设不同空壳公司，向银行谎称从事不同业务，惟有关公司从来没报税纪录、进出口报关记录以及实质业务地址。有关户口从虚拟货币交易平台接收巨额后，将款项进行分层处理，短时间频密地转帐，清洗超过18亿元。

海关财富调查科财富调查组第一指挥官杨尔德指，经过资金流分析，发现两男一女本地人士，于2021年至2022年一共开启5间公司以及18个银行公司户口，分别向银行报称从事不同贸易业务，包括手机配件、机械批发以及汽车零件。惟海关发现有关公司没有报税纪录、任何进出口报关记录，亦没有实质业务地址，相信为空壳公司。而户口不断出现异常频密的大额可疑交易，其中一个户口曾于1天内，入帐金额3900万元，最高一日交易数字达167次。

海关调查后发现，有关空壳公司的资金来源，来自一间虚拟货币交易平台，从中一共接收7.6亿，占本案4成金额。空壳公司亦从超过200间本地及境外公司收款。调查人员相信该名被捕女子的公司，在洗黑钱中担任上游角色，直接收取公司汇款，以及虚拟货币平台6亿元资产，再经两间持牌找换店转出，或转移至涉案两名男子名下户口，被捕女子处理黑钱已高达9亿港元。

另外两名男子的公司，则属于中下游角色，并在相同虚拟货币平台接收款项，其他交易对象亦超过百多个，短短9个月内有3亿港元交易金额，有关空壳公司虽然报称从事汽车业务，但其交易业务对手业务广泛，包括农产品、食品、日用品等，均与其报称业务无关。资金到帐后，短时间便会转帐至境外及其他公司。

海关指，不法分子利用虚拟货币高隐匿性，以及3名被捕人士的空壳公司，以虚假贸易作掩饰。因应公司可处理高金额交易，容易于境外进行汇款，以非一般正常商贸手法，将巨额怀疑犯罪得益进行分层处理，短时间频密地大额转帐，处理进行清洗黑钱。

海关于昨日（17日）展开执法行动，突击搜查4个住宅单位、5个公司地址以及两间持牌找换店，其后已涉嫌洗黑钱拘捕3名男女，年龄介乎42至60岁，他们报称为司机、自雇人士、无业。他们全部现正保释侯查。拘捕行动中，海关检取多部手提电话、涉案公司印章文件，银行汇款纪录。海关将继续调查资金来源去向，被捕人背景以及其资金流，不排除稍后拘捕更多人。

海关重申，清洗黑钱属严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万港元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。