7530万信用状骗案　中国铁建香港高层与建筑公司董事囚4年

中国铁建(香港)有限公司的副经理，涉与建筑公司董事用信用状骗取7,530万港元，董事更涉洗黑钱逾1千万元，两人早前被廉署拘控，并被裁定串谋讹骗及洗黑钱罪成，案件今(4日)在区域法院判刑，两名被告求情时称，二人均无个人得益，且已全数赔偿银行。但暂委法官陈永豪指，这不等于银行没有因此而蒙受风险，又指诈骗信用状对香港金融市场带来打击，考虑二人犯案时间短，不涉跨境因素，及考虑到二人的背景，判两人入狱4年。

被告王晓杉，53岁，中国铁建(香港)有限公司副总经理；及刘聪海，55岁，已结业的成达建筑工程有限公司董事，两人同被裁定一项串谋欺诈罪成，刘另被控两项洗黑钱罪，亦同样罪成。陈官并禁刘聪担任公司董事六年。

王在求情时透露，他的工作表现曾获领导及国家层面的称赞，希望能尽快回乡与亲人团聚；刘从内地来港经营工程公司，然而其在内地的儿子，因精神失常而把刘的母亲杀死。

两公司2016年签定协议发展项目

案情指，案发时王是中国铁建香港的副总经理，负责业务发展，刘则是成达建筑的董事。在王的安排下，2016年9月中国铁建香港与成达签订谅解备忘录，并成立合营公司发展建筑项目，成达要求中国铁建协助购买材料的资金，中铁建亦答应。

成立公司作采购助理

同年12月，王安排成达再与中铁国际贸易香港签订三份贸易协议，让中铁国际贸易成为成达的采购代理，向供应商为三项建筑工程采购建筑材料，款项以中国铁建在星展银行持有的信用证支付。

星展银行曾批准款项7530万

中铁国际贸易于2017年1月向星展银行递交三份以供应商为受益人的信用证申请书，同年1月至3月期间，刘提交文件证明有关采购交易，包括建筑材料发票、装箱单和货运收据等。星展因而批出申请，并向供应商发出三笔合共7,530万元的信用状。

廉署发现采购并不存在

廉署期后发现，有关采购并不存在，该些谅解备忘录，及三份贸易协议，均是由王安排下签订，目的为促使银行批出信用证，而刘提交的证明文件亦属虚假，刘并有处理从上述诈骗而得来的1,050万港元。

案件编号：DCCC 652/2020, DCCC 79/2021