女子缅北诈骗园区脱逃回国　自立门户拉男友诈骗洗钱豪赚47万人仔

陆媒报道，日前有一名苏姓女子到缅北淘金，不料到达即被洗钱公司控制，时常遭到殴打。历时两年，今年4月终于还清“债务”回国后，她竟自立门户，充当起缅北“老东家”的下线，还拉著自己的男友自立门户洗钱。

事件经报道后引发内地网民热议，有网民批评“与恶龙缠斗，自己也成了恶龙”，亦有网民要求以后从缅北涉诈骗脱逃人员，“应该永远不允许他们在国内开立公司。”

近日，武汉洪山警方对一起涉案价值达47.6万元的电信诈骗案件进行深挖，辗转山西、福建、云南多地，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法刑拘8人，追回8万元现金赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特币和大量的电话卡。

其中落网的嫌疑人中，“组织者”33岁的苏姓女子曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作2年，回国后“自立门户”重操旧业。

从受害者到加害者　女子“自立门户”洗钱在边境落网

2021年3月，苏某在网上找工作时，看见了一则“在缅甸做客服月入3到5万元”的广告。苏某立即与对方取得联络，并在其帮助下来到缅甸。然而，苏某入职后立即失去了人身自由。因为这是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司，不仅不给工资，还经常辱骂员工，如果员工不听话，还会一两天不给饭吃。

两年来，苏某成为该公司重要的业务员，每洗出一笔钱，可获得8.5%的报酬，但如果银行卡被冻结，老板就会让苏某承担损失。因此在这两年间，苏某并没有赚到钱，大部分收入被用来给老板“还债”。

今年4月，苏某将“债务”还清后，黯然回国。但她并没有停止犯罪，而是“自立门户”接单营运，成为了“老东家”在国内的重要据点。她还将男友彭某发展成下线，充当“料商”（贩卖资料的人），负责将洗钱团队提供的银行卡号码发给诈骗公司，此外，男友还多次携带赃款前往缅甸，在当地兑换成虚拟货币。

目前，武汉洪山警方已查明该团伙近三月间帮助境外诈骗公司取现数百万元，涉案人员全部被刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。

受害者分享遭骗过程

遭到苏姓女子成立的诈骗集团诈骗的郭先生家住武汉市，他回忆，5月接到一通陌生来电，对方自称是支付平台的工作人员，称郭先生当年注册时使用的是学生身份，现在需要改为成人帐户，以免影响使用。

郭先生信以为真，登录对方提供的网址验证“征信报告”，由于“征信不达标”，对方要求郭先生将存款转入“安全帐户”，“待排查完毕后原路退还”。

郭先生将36.5万元存款转入后，对方称还需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照对方提示，在借款平台上借款11.1万元，转入另一个“清算帐户”。直到被骗子拉黑后，郭先生才意识到自己被骗了。此时，47.6万余元已落入骗子口袋。

经由武汉市公安局反诈中心对资金流进行深度研判，逮捕了嫌疑人张某，5月24日，张某在山西晋城落网。

诈骗者：拿银行卡借人一次赚1.2万元

涉嫌诈骗的张某透露，自己今年30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初，他经人介绍，得知将银行卡借给他人刷流水，一张卡一天能获得3000元的报酬。

由于缺钱，张某幻想自己4张卡每天可以带来1.2万元的收入，如果连著做10天，就能得到12万，便下定决心放手一搏，于是，张某从鄂尔多斯出发前往福建泉州，开始了自己的“诈骗”之旅。

5月13日，张某抵达福建省泉州市安溪县，被人骑摩托接到一个居民区的出租屋内，将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方，并配合扫脸识别验证。次日，对方带著张某前往当地多家银行，取出现金12.6万元。

收到1.2万元酬金后，张某还沉浸在喜悦之中，浑然不知自己已经没有了利用价值。没过多久，其4张银行卡均被冻结后，对方向张某归还了银行卡、手机和证件，让其自行离开。张某带著巨大的心理落差返回老家，经查询银行流水，4张银行卡过账近百万元。

最终警方循线找到，负责操纵转账、取款的“头目”张某银。警方调查发现，集团透过下列过程骗财洗钱：第一步先将受害人的钱就骗进集团成员的银行卡，再由头目指挥他们将银行卡在多个平台购买黄金，由头目统一收货，最后再将黄金卖出所得转入组织者苏姓女子提供的银行卡，赃款自此洗白。