【伦敦金骗案】湖北骗徒与香港公司合作　致366人损失2644万元

湖北汉川法院近日审理一宗与“伦敦金”有关的诈骗案，受害人多达366人，涉额2644万元（人民币．下同）。
案情披露，设置骗局的运营团队，是与香港一间名为“创利丰金业”的公司合作诈骗。

运营团队的主脑谢某强于2017年5月，经与创利丰金业达成协议后，成为该公司下属的一个运营中心，并在创利丰金业网络平台上开设“创利丰118运营中心”帐户，自行运营并发展下级代理。

谢某强与创利丰金业约定返佣比例，客户入金“一手”1000美元，创利丰金业收取50美元手续费、50美元点差。另外客户每交易一手1000美元，平台会收取10%的手续费，创利丰金业收取其中15美元手续费。至于客户的剩余亏损金额，则由谢某强的运营中心与其下级代理自行约定返佣比例进行分成。

谢某强为配合网络平台实施诈骗，建立名为“创利丰118运营中心”的股票直播群及股票微信群。其中谢某强负责全盘工作，多名同党则分别担任讲师、财务主管、客服等工作。例如讲师是负责向各下级代理拉进微信群及直播间内的被害人讲课，财务工作是在直播间利用小号烘托气氛、吹捧老师；客服工作是与创利丰金业的客服对接，协助下级代理熟悉交易软件、开户流程，解决下级代理提出的问题。

在2017年6月15日至2018年5月30日期间，谢某强等人以“118运营中心”名义发展30多个下级代理，诱骗425名普通投资者开户注册，除了34人未曾进行交易外，绝大部分的366人最终都出现资金亏损，总金额达2644万元。谢某强等人因此得到创利丰金业的228万元返佣。

据了解，创利丰金业网络平台会收取交易金额10%的高额手续费，并制定100倍高额交易杠杆、资金低于50%时对被害人帐户进行强制平仓等一系列不平等交易规则，造成被害人投入的资金在短时间内大量亏损。

检察院指控，谢某强等12名被告以非法占有为目的，设置骗局，隐瞒投资、交易真实情况，采取反向引导、诱导客户频繁买卖以收取高额手续费等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。全部被告在庭审中都表示认罪认罚，全案将择期宣判。

（汉川市检察院微信公众号）