【洗黑钱】浙支付平台帮赌网结算：300部手机同时收款　涉案额7亿

浙江温州乐清警方日前破获一宗特大网络赌博案，同时成功摧毁一个专门协助赌博网站洗黑钱的犯罪集团，共计有31名疑犯落网，目前已被刑事拘留。

警方在去年底接获银行提供线索，有4个可疑银行帐号，自2018年2月27日至9月27日期间，交易金额高达2.5亿元（人民币．下同），且交易次数有1.7万宗，与帐号持有人登记的职业、年龄及帐面资金往来极不相符。

警方调查确认，该批银行帐号与一个名为“太阳城”的赌博网站有关，其伺服器设在境外，透过发展代理来招揽赌徒，相关人员遍布全国各地。警方发现，太阳城为规避资金风险，所有线上交易的资金会绕过支付宝、微信等有严格监管机制的第三方支付平台，是以“第四方支付平台”与赌徒结算，非法流入资金已有近7亿元。

所谓“第四方支付平台”是指由个人组建，没有许可证，专门为赌博、非法彩票提供资金支付结算通道。

经调查，警方在4月27日晚上分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底采取统一执法行动，现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名疑犯，扣押30多部电脑、300多部手机及超过480万现金，同时又冻结250多张银行卡及十多部伺服器。自2018年以来，朱某等人开设的工作室和支付平台，专门太阳城提供扫瞄二维码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。

警方在行动中有见到房间内有一大排展架，300多部运作中的智能手机放在其上，手机屏幕上不断闪烁，不停更换新二维码和已成功支付收款的标志。原来赌博网站提供给赌徒的二维码会不断变化，所以手机屏幕上的二维码也要不断更新。为了保证手机不会关机，犯罪集团更将每部手机都接驳充电线。

该犯罪集团内部分工明确，朱某负责整个支付体系的平台，肖某负责批量提供支付结算用的二维码，卜某则负责平台研发和系统服务。朱某等人会为太阳城推广宣传，以吸引全国各地的赌徒参与网络赌博，再获取暴利。

（钱江晚报）