【睇波不赌波】茂名破首宗虚拟货币赌波案　流水资金达百亿人民币

非法赌波集团运作模式层出不穷，广东茂名警方周三（11日）通报，当地侦破首宗利用虚拟货币特大非法网络赌波案件，流水资金超过100亿元（人民币．下同）。警方在行动中先后扣查该集团的6名核心成员，冻结500多万元银行帐户资金，并缴获价值1000多万元的虚拟货币，案件目前仍在调查中。

事发今年5月，茂名警方发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，成功吸引大批球迷下注赌波。

经过深入侦查，警方确认该平台的伺服器位处境外，是传统网络赌博配合“暗网”技术、区块链虚拟货币交易，并以聊天工具推广运营的赌博犯罪集团，是在当今“互联网+”创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。

警方表示，该犯罪集团利用虚拟货币在中国尚未得到有效监管的漏洞，在网上暗中操作、在赌博平台上进行虚拟货币赌波交易攫取巨额利益，并以此逃避公安机关和银监部门的打击监管。该集团主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，吸引会员加入后再抽取佣金，同时亦鼓励参赌人员成为代理。

该集团以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注。上线运营8个多月，该集团就已发展两级代理共计有8000多人、超过33万名会员，遍多多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册帐号才能登陆，注册时需要提供银行帐号、手机号码等资料；且注册成功后，一周之内必须参与赌波，否则封号。

由于充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此衍生出很多输赢交易内部对冲群组，代理资金流水十分频繁，流水资金超过100亿元。

茂名警方最终在省公安厅的统筹指挥下一举侦破案件，先后在四川成都、贵州贵阳、湖南长沙以及广东深圳、广州等地，抓获该集团的6名核心成员，冻结银行帐户资金500多万元，扣押一大批作案工具、车辆、银行卡等，并缴获价值1000多万元的虚拟货币。

据了解，广东省全省21个地级市公安机关在世界杯期间，针对非法网络赌波同步展开“净网安网9号”专项行动，共计捣毁70多个赌博App或网站，冻结2.6亿元涉案资金，抓获540多人，扣押伺服器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一大批。

（综合报道）