天津女银行大额取款牵出多宗诈骗案　警方现场扣押过百万现金

天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，因其神色紧张、资金流水存在异常，银行察觉有异并向警方通报线索。经查，李某名下银行卡涉及9宗诈骗案。警方当场拘捕李某，现场扣押过百万元（人民币，下同）涉诈现金。

《澎湃新闻》报道，9月13日，李某在渝北区某银行分行办理大额取款业务，银行工作人员发现她神态紧张，且其使用的银行账户资金流水异常。面对工作人员的询问，李某闪烁其词，银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。

渝北区公安分局刑侦支队民警研判后，联合辖区宝圣湖派出所出警赶到银行，当场拘捕正在取款的李某并立案侦查，现场扣押涉诈现金共1,179,690元。

警方调查发现，李某今年6月到重庆，在境外洗钱团伙引导下，以从事经营活动为由在多间银行开立个人账户、流动支付机（POS机）、商户收款二维码等。8月28日起，利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金，并利用个人银行卡转移资金。

李某名下银行卡涉及全国9宗诈骗案，受害者共25人，其中5名受害人已报案，渝北分局已联系其余20名受害者向案发地公安机关报警。据了解，案中受害者的受骗方式，包括虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。

9月24日，渝北区公安分局向5名报案的受害人归还受骗资金约43万元。目前，李某已被采取刑事强制措施，案件正在侦办中。

渝北区公安分局工作人员表示，该局将向其余受害者归还受骗资金，并深挖李某背后的洗钱团伙。据介绍，今年以来，渝北公安分局共拘捕82名诈骗犯，帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元。