美国研究：“杀猪盘”全球盗取逾750亿美元

美国学者的最新研究发现，“杀猪盘”诈骗集团可能从世界各地的受害者偷窃了超过750亿美元，远远超过之前的估计。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）去年9月发布的报告估计，东南亚有组织诈骗集团盗窃了75亿至125亿美元。

得克萨斯大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin）的金融学教授格里芬（John Griffin）和研究生梅凯文（Kevin Mei）收集了4000多名诈骗受害者的加密货币地址，利用区块链追踪工具，追踪了从受害者到诈骗集团的资金流。这些诈骗集团主要来自东南亚。

格里芬告诉彭博社，从2020年1月到2024年2月的四年里，犯罪集团向加密货币交易所转移了超过750亿美元的资金。当中一部分可能是其他犯罪活动的收益。

这份名为《加密货币如何资助奴隶制？杀猪盘经济学》（How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering）的研究报告于星期四（2月29日）发布。报告指出，诈骗犯一拿到资金，通常会转换成流行的稳定币泰达币（Tether）。调查诈骗犯使用的加密货币地址发现，84%的交易量使用泰达币。

格里芬说：“过去通过金融系统转移这么多现金是极其困难的。你必须通过银行，并遵循银行的‘了解你的客户’程序。再不然，你就得用袋子装现金了。”

泰达币行政总裁阿多诺（Paolo Ardoino）发声明指这份研究报告是虚假和有误导性的。“使用泰达币，每一个动作都是在线的，每一个动作都是可追踪的，每一项资产都是可扣押的，每一个罪犯都是可以抓捕的。我们与执法部门合作，就是为了做到这一点。”

尽管泰达币与当局合作冻结同欺诈相关的账号，但很多时候受害者报案时，诈骗犯已经套现。

来自美国费城的科技从业者达塔（Shreya Datta）就这样上了当。达塔去年1月在约会应用Hinge遇到自称是法国葡萄酒商的“安塞尔”（Ancel），陷入他的魅力攻势。

安塞尔告诉达塔，他通过投资赚了很多钱，并发给她一个下载加密货币交易应用的连结。达塔在加密货币交易所Coinbase将她的部分积蓄兑换成加密货币，投入这款假冒应用。最初她可以提取收益，这让她有信心投入更多。

在安塞尔的怂恿下，她投入全部存款45万美元。去年3月，当她尝试提取收益时，却被要求缴纳“个人税”，她意识到不对劲，最后发现安塞尔的照片实际上盗用自一名德国健身网红。

美国联邦调查局（FBI）告诉法新社，去年有超过4万人向互联网犯罪投诉中心报告因加密货币欺诈蒙受损失，总计远超过35亿美元，且许多受害者往往因为羞耻而不敢报案。

美国加州检察官韦斯特（Erin West）说：“成为这种极度高超心理骗局的受害者其实并不可耻。受害者真的是被洗脑了。”

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