跨国调查指控涉处理客户黑钱　瑞信强烈否认

一项跨国调查2月20日指控瑞士信贷（Credit Suisse）数十年来经手洗黑钱。瑞信其后发表声明强烈否认涉及不法行为。

有份参与调查的《卫报》20日，它与其他媒体进行的联合调查发现，以往瑞信不少客户涉及犯罪行为，包括毒贩、人贩、受贿政坛人物、和遭制裁的商人。

内文举例瑞信的客户，包括乌克兰的腐败政客、菲律宾人口贩子；当中也包括1990年因非法收受利益被判入狱4年、有香港股坛教父之称的香港联合交易所前主席李福兆2000年在瑞信开户。

报告称李福兆不太可能被视为普通客户。有份参与调查的记者认为，这似乎显示瑞信为曾涉及严重罪行且可能须受严格审查的客户服务。

一名内部吹哨人将1940年代至2010年代期间3.7万个个人或企业的瑞信帐户资料外泄给德国《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung），它再将资料提供给“有组织犯罪和腐败报道项目”（OCCRP）以及美国《纽约时报》、英国《卫报》和法国“世界报”（Le Monde）等46家新闻机构。由此46家传媒进行联合调查。

瑞信20日在一份声明中否认这些指控，并称报道断章取义，许多内容都是陈年旧事。