英国王储查理斯基金会部分资金来历曝光　与俄罗斯离岸公司有关

国际反贪腐组织与东欧记者团队合作调查一个俄罗斯离岸公司网络的大量银行交易。调查意外发现，英国王储查理斯（Prince Charles）旗下的慈善基金会曾于2009至2011年间收取该网络一间空壳公司约20.2万美元（约157万港元）的款项，消息引发媒体关注英国王室与外国资金的联系。

有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）与立陶宛新闻网站15min合作，揭发70间由俄罗斯管理的离岸公司、约130万宗机密银行交易，共涉款约46亿美元（约358亿美元），部分资金疑与罪案有关。

英国传媒发现，查理斯名下的慈善基金会曾经收到部分款项。

英国广播公司（BBC）报道，查理斯慈善基金会（Prince's Charities Foundation）2009至2011年间三度透过立陶宛农业银行（Ukio Bankas）接受共约20.2万美元的款项。《卫报》报道，这笔款项被基金会用于保存和修复位于苏格兰艾尔郡（Ayrshire）的邓弗里斯大宅（Dumfries House）。

查理斯王子过去也曾卷入一些是非，读者若想知道详情，请观看以下影片：

报道续指，该笔款项是由一家英属处女群岛（BVI）注册公司Quantus Division Ltd.所支付 ，而该公司是俄罗斯特罗伊卡—迪亚洛格银行（Troika Dialog）管辖下的70家公司之一。至于该银行的前老板瓦尔达尼扬（Ruben Vardanyan）是一名亚美尼亚裔金融家，亦是与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）有密切联系的寡头富商之一。

瓦尔达尼扬多年来活跃于与查理斯王子建立慈善和商业上的关系。例如查理斯2007年为了购买古宅导致基金会负债，瓦尔达尼扬出面从俄罗斯商人中募得约150万欧元协助基金会，查理斯在2014年为他们举办致谢晚宴。

瓦尔达尼扬回应调查，指款项是用于保存英国的建筑古迹。他称当时曾指示员工把资金转移到查理斯的基金会，但强调没有参与资金转移的详细运作。

是次揭发的交易大多通过立陶宛农业银行运作，而离岸公司网络以匿名方式转移资金。这个网络的顾客包括大批俄罗斯精英阶层，协助他们商业或个人用途上把资金转到世界各地。

调查同时发现，银行交易纪录中的数千万美元被与不少重大罪案有关，例如俄罗斯律师马格尼茨基（Sergei Magnitsky）的2.3亿美元税务诈骗案。不过目前无证据显示瓦尔达尼扬牵涉任何犯罪行为，但他也没否认旗下公司有从中得益。

另一方面，目前立陶宛农业银行已经停运，原因是银行2013年宣布无力偿还债务而遭当局关闭；特罗伊卡—迪亚洛格银行也于2011年售予国营的俄罗斯储蓄银行（Sberbank）。

（卫报／英国广播公司）