【新闻教室】13条涉金融10条涉国安　详解美国控诉华为的“23条”

美国司法部、商务部及国土安全部周一（28日）联合宣布正式起诉华为、其两间子公司及华为副董事长孟晚舟，相关刑事指控共23项。
控罪分别由布鲁克林纽约东区联邦地区法院及西雅图华盛顿西区联邦地区法院提出，司法部同时表明将向加拿大寻求引渡孟晚舟前往美国受审。

纽约州13项主要涉金融犯罪

纽约东区法院提出13项控罪，主要涉及华为科技、其子公司美国华为设备（Huawei Device USA）及于香港注册的星通技术有限公司（Skycom）、与及孟晚舟。

13项控诉主要涉及银行欺诈、电汇欺诈、企图涉嫌银行欺诈和电汇欺诈、以及涉嫌违反伊朗制裁。主要参与方是司法部刑事科（Criminal Division）、司法部国家安全科（National Security Division）、司法部长办公室（Office of the Attorney General）及纽约东区检察官（USAO-New York Eastern）。

控罪分别如下：

第1项、第2项：谋划银行诈骗
第3项：谋划电汇诈骗
第4项、第5项：银行诈骗
第6项：电汇诈骗
第7项：谋划诈骗美国
第8项：谋划违反《国际紧急经济权力法》条例（IEEPA）
第9项：违反IEEPA条例
第10项：谋划违反IEEPA条例
第11项：违反IEEPA条例
第12项：谋划洗钱
第13项：谋划妨碍司法公正

其中银行及电汇诈骗分别控告华为及孟晚舟，涉嫌在2007年11月至2015年5月间暪骗一间美国财务机构，与及在同期间不当汇款。

所谓违反IEEPA为华为涉嫌2007年11月至2014年11月违反美国针对伊朗制裁协议，向伊朗进行非法交易。

企图洗黑钱针对华为2007年11月至2014年11月期间企图把资金转移至国外；企图妨碍司法公正针对华为自2017年1月至今妨碍美国当局调查；企图诈骗美国则为华为自2007年7月至今行径损害美国利益。

华盛顿州10项主要涉违反国家安全

华盛顿西区法院提出10项控罪，主要涉及华为科技及子公司华为设备美国，涉嫌窃取商业机密、企图窃取商业机密、电汇诈骗、及妨碍司法公正。其中主要针对华为在2012年涉嫌盗取电讯公司T-Mobile一项名为“Tappy”的机械人技术。

主要参与方是联邦调查局（FBI）、司法部国家安全科（National Security Division）、司法部长办公室（Office of the Attorney General）及华盛顿西区检察官（USAO-Washington Western）。

控罪分别如下：

第1项：谋划窃取商业机密
第2项：企图窃取商业机密
第3项-第9项：电汇诈骗
第10项：妨碍司法公正

值得注意的是，华盛顿州大陪审团控方包括联邦调查局（FBI），纽约州东区法庭则没有。同时，只有纽约州方面的起诉牵涉孟晚舟本人。

综合而言，纽约东区法院控罪主要涉及金融，华盛顿西区法院则主要涉及窃取行业机密及国家安全。

（美国司法部）