【巴拿马文件】律师行协助巴沙尔表亲 涉违制裁 汇丰亦涉事
巴拿马莫萨克‧冯塞卡律师行（Mossack Fonseca & Co.）泄露文件，牵卷出的政治风波愈来愈大，媒体发现多个正受美国经济制裁的人士及公司，包括来自叙利亚、津巴布韦以及与朝鲜核武器计划有关的人物，均有使用该事务所处理交易。
莫萨克‧冯塞卡律师行指，该行从未在知情情况下，让来自叙利亚及朝鲜的受制裁人士，使用公司服务。
英国BBC翻查文件，发现该律师行曾为朝鲜官员Kim Chol Sam开设公司，处理上百万美元交易，支援该国核武计划。Kim Chol Sam是朝鲜公司DCB Finance的拥有人，该公司于2006年成立，其后该公司被指援助朝鲜及与支持平壤发展核武的银行有连系，遭受美国制裁。莫萨克‧冯塞卡涉嫌忽略该公司与平壤的关系，直至2010年英属处女群岛政府联络该行查询，同年9月该行不再为DCB Finance提供服务。
文件亦指控莫萨克‧冯塞卡律师行为叙利亚富商Rami Makhlouf管理6间公司，包括其中一间名为Drex Technologies的空壳公司，文件亦指汇丰银行瑞士分行涉为该公司提供服务。2011年一封律师行内部电邮指，汇丰了解Drex Technologies与Makhlouf的关系：“汇丰银行的日内瓦分行及伦敦总行的法律部门均认识Makhlouf先生，并确认他们对此不感到有问题。”Makhlouf是叙利亚总统巴沙尔的表亲，涉嫌为巴沙尔管理财产，于2008年开始受美国制裁，并于2011年叙利亚内战爆发后受欧盟制裁。汇丰银行否认涉不当行为，并指该行一直与当局密切合作打击金融罪案及执行制裁。律师行于2011年9月中止与Makhlouf的联系。
文件亦揭露该律师行与另一间涉向叙利亚政府军机提供航空燃料的公司有关系，公司于2014年受美国制裁，而制裁后9个月律师行仍然为公司提供服务，并认证公司纪录良好，直至2015年8月才发现公司于黑名单上，并中止关系及报告当局。
莫萨克‧冯塞卡律师行回应时表示：“我们从来没有在知情情况下，容许与朝鲜或叙利亚有关人等使用我们公司。我们有自己的程序，在合理地可行的程度下识别这些人。”
（综合报道）