【巴拿马文件】律师行协助巴沙尔表亲　涉违制裁　汇丰亦涉事

巴拿马莫萨克‧冯塞卡律师行（Mossack Fonseca & Co.）泄露文件，牵卷出的政治风波愈来愈大，媒体发现多个正受美国经济制裁的人士及公司，包括来自叙利亚、津巴布韦以及与朝鲜核武器计划有关的人物，均有使用该事务所处理交易。

莫萨克‧冯塞卡律师行指，该行从未在知情情况下，让来自叙利亚及朝鲜的受制裁人士，使用公司服务。

英国BBC翻查文件，发现该律师行曾为朝鲜官员Kim Chol Sam开设公司，处理上百万美元交易，支援该国核武计划。Kim Chol Sam是朝鲜公司DCB Finance的拥有人，该公司于2006年成立，其后该公司被指援助朝鲜及与支持平壤发展核武的银行有连系，遭受美国制裁。莫萨克‧冯塞卡涉嫌忽略该公司与平壤的关系，直至2010年英属处女群岛政府联络该行查询，同年9月该行不再为DCB Finance提供服务。