【巴拿马文件】揭多国政要拥秘密资产　普京被指洗钱转移20亿

国际调查记者联盟（ICIJ）取得巴拿马的莫萨克冯赛卡律师行（Mossack Fonseca & Co.）文件，揭示国际权贵精英如何利用避税港收藏财富。英国BBC称，文件内容牵涉到全球72名前任/现任国家元首或其家人。报道声称，文件揭示神秘的莫萨克冯赛卡律师行，协助一些客户洗钱、逃避制裁和避税。报道还根据文件内容，质疑俄罗斯总统普京，怀疑他透过亲信以迂回方法转移多达20亿美元。克里姆林宫和莫萨克冯赛卡律师都否认涉及不当行为。

德国报章《南德日报》取得律师行的文件后，交予国际调查记者联盟。这批文件记录律师行近40年来的运作，文件总数达到1100万份，由BBC、卫报等107间新闻机构共同分析，寻找蛛丝马迹。

虽然1100万份文件中，都没有俄罗斯总统普京的名字，但记者联盟质疑他透过亲信转移资产，关键在于大提琴家罗尔杜金（Sergei Roldugin）。罗尔杜金和普京认识多年，是普京长女的教父。记者联盟指控罗尔杜金幕后操作的俄罗斯银行（Bank Rossiya），在避税天堂英属维京群岛开设公司，透过律师行借贷予塞浦路斯俄罗斯商业银行（RCB of Cyprus），再借贷予另一维京群岛公司Sandalwood，贷款最后去到一间称为Ozon的公司手上。

记者联盟指出，Ozon与普京关系密切，其幼女叶卡捷琳娜（Yekaterina）亦是在Ozon旗下渡假区结婚。记者联盟质疑普京以迂回方法转移资产，多年来涉及款项达20亿美元。

多国政要涉透过离岸公司秘密拥有资产

莫萨克冯赛卡律师行以离岸法律和商务服务闻名，是全球第四大离岸律师行，在香港等地都有办事处。今批文件披露律师行协助21万间公司的资料，显示多国政要包括乌克兰总理波罗申科（Petro Poroshenko）、巴基斯坦总理谢里夫（Nawaz Sharif）、英国首相卡梅伦的父亲、中国政治局8名前任或现任常委的亲属（包括现任国家主席习近平的姊夫），以至很多体育巨星及演艺名人，诸如阿根廷球星美斯和演员成龙等，都透过离岸公司拥有资产。

不过国际调查记者联盟强调，开设离岸公司可以有正当和合理的原因，他们无意暗示凡是有开设离岸公司的人，都有违法或涉及不当行为之嫌。英国《卫报》亦称，拥有离岸公司不代表必然涉及违法行为，但也的确可能有人涉嫌利用离岸公司从事洗钱和避免等行为。《卫报》亦从文件中发现，国际足协（FIFA）的道德委员会成员达米亚尼（Juan Pedro Damiani）与涉贪的前高层菲格雷多（Eugenio Figueredo）关系密切，担忧影响贪污调查。

莫萨克冯赛卡律师行否认涉及不当行为，指一直遵照国际惯例，不会协助客户逃税、洗钱等不法用途。

（综合报道）