汇丰遵守延后起诉协议 美国司法部计划撤销控罪
撰文： 张绍韬
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汇丰周一（11日）宣布，因美国司法部认为汇丰遵守两者早前达成的延后起诉协议（Deferred-Prosecution Agreement），正计划向地区法院申请撤销对汇丰的指控。
早前汇丰被司法部起诉，因公司在监管反洗黑钱的工作上处理不妥，导致犯罪集团利用银行洗黑钱，并在不为意的情况下让经济制裁国家把资金转移。司法部与汇丰于2012年12月达成延后起诉协议，当中汇丰必须提高其反洗黑钱的监管制度及完成其他要求，以满足协议内的条件。
《金融时报》报道，汇丰5年间投放超过10亿美元（约港币78亿元）在金融监管上，又设立超过7千名员工的犯罪风险评估部门。司法部今年承认汇丰遵守协议，而根据该协议条款，司法部将向美国纽约东区联邦地区法院（United States District Court for the Eastern District of New York）申请撤销对汇丰的控诉。
伦敦银行与金融学院（London Institute of Banking & Finance）教授哈恩（Peter Hahn）认为消息对汇丰正面，不仅增添用户的信心，亦为政府及纳税人作监察洗黑钱的工作。
汇丰称犯罪集团正趋向以更精密化的手段避开银行监管，不过公司会继续努力改革，以迎接更大挑战。行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）表示汇丰成功打击不同的金融犯罪，有赖公司过去5年间变革及与政府部门的紧密合作，在2018年及之后的日子亦会把监管工作列为汇丰的重要目标。
（综合报道）