洗米华案｜港籍骨干张宁宁所涉案一审宣判：30余人获刑、张判7年

澳门商人、太阳城集团（1383）创办人周焯华（绰号“洗米华”）早前被浙江温州检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，随后澳门司警就拘捕周焯华，指控其涉嫌利用网络进行非法赌博及清洗黑钱。

周五（30日）上午，澳门太阳城集团董事周焯华（洗米华）跨境赌博犯罪集团骨干成员所涉及的3宗案件，于温州市中级人民法院合并审理一审宣判，多人被判刑，其中张宁宁获刑7年，其余35人则为1年3个月至7年6个月不等。

8月10日至12日，浙江温州中院公开开庭合并审理市检院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等3案，均为以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

张宁宁数罪并罚获刑7年

温州中院认为，被告人张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，被告人陈王龙、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博。

被告人余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。

▼周焯华11月27日被澳门司警拘捕▼

张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。

最终，张宁宁开设赌场罪、非法经营罪成，数罪并罚，决定执行有期徒刑7年，并处罚金80万元；张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人开设赌场罪成，判有期徒刑1年3个月至7年6个月不等，并处罚金399万至500万元不等；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。

宣判后，张宁宁等35人均当庭表示服从判决，不上诉；1名被告人当庭表示要提起上诉。太阳城集团创办人周焯华被控创立及指挥犯罪集团、不法经营赌博、诈骗澳门政府及清洗黑钱等共289项罪，案件则在9月19日开始在澳门审理。

据《香港01》去年12月调查报道，张宁宁是香港人，曾任太阳城多间内地公司高层。其父母当时透露女儿早于2020年7月在温州被捕，家人一年来都无法探望，太阳城有为她聘请律师。

案件细节被披露

经审理查明，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华2007年以来在澳门赌场承包赌厅（统称太阳城赌厅）；2015年以来在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

通报指，为牟取巨额非法利益，周焯华（绰号“洗米华”）通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博等。

该集团逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

跨境赌博集团6万余名中国境内赌客　涉案金额11.6亿余元

截至去年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展280余名中国籍股东级代理、3.8万余名中国籍普通代理、6万余名中国境内赌客会员，涉案金额特别巨大，严重扰乱社会管理秩序。

此外，该犯罪集团违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元（人民币，下同），非法获利高达1700余万元，严重扰乱中国金融市场秩序。