湖南警方破获跨境地下钱庄 60人参与缅北电骗、网赌 涉额逾23亿
湖南警方日前破获一宗跨境地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人60名。湖南省湖南怀化公安部门表示，该地下钱庄组织一个跨境互联网赌博、电信诈骗的犯罪网络，涉案金额超过23亿元人民币。
警方指疑犯长期在缅甸，将赌博的资金汇入指定接收账户，再流入地下钱庄洗白，涉及全国逾百宗非法网络赌博案。警方共锁定特大犯罪团伙7个，捣毁犯罪窝点10个，立案23起。
今年7月，湖南警方研判出多个地下钱庄洗钱团伙境内外勾结，为“2978平台”非法提供资金支付结算业务的犯罪线索，锁定以贵州人刘某义、浙江人王某杰等为首的非法经营支付结算业务团伙7个，犯罪嫌疑人101名。
经查，犯罪嫌疑人刘某义及涉案银商团伙长期在缅甸北木姐地区操控、经营“2978平台”从事资金兑付业务，将赌资通过微信、支付宝等方式汇入银商团队指定接收帐户后经内部流转，再将赌资汇入第三方帐户，最终流入地下钱庄取现洗钱。
该案总涉案金额流水高达23.5亿余元，关联全国非法经营、互联网赌博等案件上百起。
8月湖南省公安厅组织全国多地公安机关出动200余名警力，赶赴12省50地开展精准收网行动，抓获刘某义、王某杰等犯罪嫌疑人60人，扣押涉案银行卡、车辆等一批犯罪工具，查扣涉案资金1000余万元。横跨湖南、贵州、四川、云南等12个省市区的“2978平台”地下钱庄被彻底摧毁。
经审讯，刘某义等主要犯罪嫌疑人对非法从事资金支付结算业务的犯罪事实供认不讳。目前，该案关联的其他案件正在进一步侦办中。
报道指，今年以来，湖南警方共立洗钱类犯罪案件173起，破获洗钱罪案件52起，抓获犯罪嫌疑人105名，移送起诉26起。
近年来，中国境内对电骗活动打击力度逐渐加大，大量原本集中在福建、江西等省份的电骗窝点向东南亚转移，当中以缅甸最为猖獗。但由于地处境外，中国司法机关难以触及。
去年4月，各省政府承诺宽大处理──注销户籍或取消国内家属福利待遇等方法要求相关人士返国；对于联系不上的、不愿或不能回国的人，一些地方政府或公安局便索性实名发布惩戒通告，还附上照片“通缉”相关人士。与此同时，缅甸疫情又使“劝返行动”变得无比艰巨。
针对即使注销户籍、公布名单仍不愿归国者，部分地方还祭出亲属连坐措施，对其家人和子女读书、升学、参军、个人征信、考录公职等方面从严把关，原则不通过。此前，福建龙岩禁电诈人员子女上公办优质学校。法律界人士则认为，该政策的颁布涉嫌违规。
此外更有各种威吓手段逼迫诈骗人员返国，甚至在诈骗犯家门口喷红漆注明这是“涉诈人员之家”以各种方式“劝返”诈骗人员，让民众不再赴境外从事诈骗工作。
内地多招劝返23万诈骗人员 拒绝者注销户籍、亲属连坐家门喷漆