“明天系”肖建华在沪判刑13年罚款650万　5年前香港神秘失踪

5年前在香港神秘失踪的内地富商、有“中国摩根”之称的“明天系”掌门人肖建华及明天控股有限公司，被控非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪，于今年7月4日在上海受审。
该案周五（19日）在上海一中院公开宣判，被告明天控股被罚款550.3亿元（人民币．下同）；对被告人肖建华数罪并罚，决定执行有期徒刑13年、罚款650万元；对明天控股和肖建华在上述犯罪中的违法所得及其孳息予以追缴，不足部分责令退赔。

上海一中院表示，经审理查明：被告明天控股于1999年注册成立，被告人肖建华为明天控股的实际控制人。2004年起，明天控股、肖建华违反国家金融管理法律和监管规定，采分散股权、层层控股、隐名控股等手段，实际控制新时代信托、天安财产保险、天安（贵州省）互联网金融资产交易中心、包商银行、华夏人寿保险、天安人寿保险、易安财产保险等多间金融机构和互联网金融平台。

法院提到的主要犯罪行为包括：

2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建华以实际控制的多间公司作为融资和担保主体，承诺还本付息，操控新时代信托、天安财险、天安金交中心分别发售主动管理类集合资金信托产品、超出发售比例和销售规模销售投资型保险产品、发售个人端及法人端理财产品，向社会公众非法吸收资金共计3116亿余元。
2012年7月至2017年1月，明天控股、肖建华操控包商银行对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核，违反商业银行法等法律法规对银行开展业务的规定，违背银行与客户约定，通过直接或间接购买信托、资管计划的方式将存款、理财资金等银行客户资金及受托财产转移至明天控股支配使用，擅自运用客户资金及受托财产共计1486亿余元。
2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建华操控华夏人寿、天安人寿、易安财险对明天控股设立的虚假融资项目不开展实质审核，违反保险法等法律法规对保险公司资金运用的规定，通过直接或间接购买信托计划的方式将保险资金转移至明天控股支配使用，违法运用资金共计1909亿余元。

法院还表示，明天控股将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。案发后，明天控股及肖建华通过变卖资产、境外资金回流等方式，归还了部分违法所得。2001年至2021年，明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益，向多名国家工作人员（另案处理）行贿股份、房产、现金等财物，共计折合6.8亿余元。

上海一中院认为，明天控股、肖建华的行为构成非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪，依法应数罪并罚。明天控股、肖建华的犯罪行为严重破坏金融管理秩序，严重危害国家金融安全，严重侵害国家工作人员的职务廉洁性，应依法严惩。明天控股、肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节，肖建华还具有立功表现，依法可以从宽处罚。上海一中院根据犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作上述判决。

肖建华生平及被带走事件回顾：

肖建华生于1972年1月13日，山东省肥城市安驾庄镇夏辉村人。父亲肖富银是当地一个初中老师。1986年，作为泰安市的高考状元，年仅14岁的肖建华进入北京大学法律系就读，1989年六四事件期间任北大学生会主席，曾协助官方化解学潮。

他在1993年创办北京北大明天资源科技有限公司，其后创办、参股和投资了大量企业，经商时认识众多高官家族。外国传媒曾披露，肖建华与多名江派的“太子党”关系密切。外界统计，他掌控最少9间上市公司，资产规模达1万亿元，有估计指他个人财富就高达400亿元人民币。

2017年1月27日，肖建华突然于香港四季酒店被不明人士带走。消息向《香港01》确认，香港警方曾于农历新年时接报一名姓肖男子失踪求警协助，但其后就指当事人已身在内地，要求销案。而警方亦确认对方曾于年三十当日（27日）经香港一个口岸返回内地。事发后，肖建华曾于旗下公众号刊登声明称并未被带走，但文章被删除，他其后又在本港报章刊登有关声明。

肖建华是加拿大公民，并被安提瓜和巴布达任命为巡回大使。拥有香港居留权及加拿大、安提瓜和巴布达的双重国籍。

今年6月，美媒《华尔街日报》披露肖建华最快将于7月初在上海受审；加拿大政府7月5日发声明指，中国政府拒绝让加拿大外交官旁听审讯。