内地严打地下钱庄防走资　公安部破逾380宗地下钱庄案涉款逾9千亿

内地近年严防走资和洗钱等行为，以防止涉贪官员经地下钱庄将赃款转移至国外。据新华社报道，在2016年，中国公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，在全国展开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，先后破获380多宗地下钱庄重大案件，捣毁500多个犯案窝点，抓获800多名犯罪嫌疑人，涉案交易总额超过9000亿元人民币。

据公安部透露，随著经济全球化、网际互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展，近年来，地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。目前，地下钱庄犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大，使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”。这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序，而且地下钱庄还成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道，助长和滋生了其他犯罪活动。

据介绍，公安部去年在全国组织开展了三次集中破案行动，密集破获了一批重大案件。各地公安机关在破获地下钱庄案件的同时，不断深入调查，打击了一批涉嫌骗取出口退税、虚开发票、诈骗政府奖励等犯罪活动，有力打击了地下钱庄和利用地下钱庄从事犯罪活动的不法分子。

今年将继续严打地下钱庄

而针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况，公安部负责人表示，2017年，公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

由于内地近年一直严格限制走资行为，外汇管理局去年起更严打走资，限制每人每年只能兑换5万美元，同时还要申报兑换外汇用途，并限制汇款出境的资金上限。因此地下钱庄活动更趋活跃，开始从闽粤、江浙等的沿海经济发达省市，延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等的内陆省市，严重干扰正常金融秩序运行。此外，还有不少涉贪的内地官员，通过地下钱庄将赃款转移出国，在中央严厉反贪腐的情况下，自然会加大打击协助涉贪官员转移赃款的地下钱庄。