庞氏骗局“e租宝”被公诉　最迟明年10月结案

16日，北京市人民检察院发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

检察机关经依法审查查明，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”和“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元，涉及投资人约91万名。至案发，集资款未兑付共计人民币380亿余元。

另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。

检方对“e租宝”提起公诉，也意味著侦查阶段结束，进入诉讼阶段，按照刑事诉讼法，这一阶段最长可达10个月，这也意味著，“e租宝”一案最晚会在明年10月左右结案。而投资者苦等的资金返还工作也将在结案后开展。

“e租宝”属于典型的庞氏骗局，多地公安部门和金融监管部门去年底发现e租宝经营存在异常，随即展开调查，期间钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管亦有潜逃迹象。警方于去年12月8日采取行动，将涉案高管抓捕。警方指，疑犯为毁灭证据，将1200多册证据材料埋藏在安徽合肥市郊六米深地底，专案组要动用两台挖掘机，历时20多小时才能挖出。

警方续指，e租宝从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局，其所谓的融资租赁项目根本名不副实。正被扣押的钰诚国际控股集团总裁张敏承认，e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局；有高层还透露，e租宝上95%的项目都是虚构。据多名疑犯供述，丁宁私生活极其奢侈，大肆挥霍吸来的资金。