假A股app骗案苦主失600万　转账户口均为内地农村住址开空壳公司

网上投资骗案无休止，一班苦主误信广告，使用假A股app投资，损失600多万元，还有假线上课程、假律师协助追讨等“骗上骗”元素。
这些苦主透过转数快转账至17个银行账户，《香港01》追查背后的香港注册公司，发现全部都是内地人近期在香港开设，登记住址大部份为农村地址，苦主质疑为何可以通过银行的审查成功开立公司户口。

骗案新闻大全．专页｜骗案日日有、天天新　WhatsApp骗案、电话诈骗即时“报”

一度于iOS App Store上架　苦主放下戒心

多名苦主从今年7月开始，点击了facebook上的投资广告，自动加入WhatsApp投资群组，群组有“投资助理”每晚致电提醒要参加“网上课程”，又会提供PDF文件作为课堂笔记。

苦主王小姐（化名）曾加入多个“投资群组”，之后就收到多名俊男美女“投资助理”私讯，先是嘘寒问慰，之后就游说到iOS App Store下载一个名为“沪联户融”应用程式，“以前骗案就话上网下载App，现在喺Apple Store㖞”，令她和不少苦主都放下戒心。

假律师“埋身”　先收3万元“咨询费”事成收两成佣

苦主陈先生（化名）指出，这班“投资专家”会教买A股，筹集散户资金做“外围庄家”推高股市，并怂恿抽内地新股，“这个App很容易按错键，谁不知抽到十多万股，要接近100万元”。陈先生拒绝入钱认购，“助理”突然翻脸，警告会冻结资金甚至危害人生安全，“我睬佢都儍”。

苦主损失投资本金后，骗徒瞄准心急讨回金钱的心态，紧接进行二次骗案。苦主麦小姐（化名）表示，有“投资专家”曾联络她，声称可以协助追回所失，但要先提供个人资料、身份证号码等。她不甘再受骗，以假资料试探，未几就收到一张“中国证券监督管理委员会”警告信，指控她涉嫌参与非法集资，扰乱市场秩序，要缴交罚款。

王小姐亦收到自称律师的私讯，声称可以透过上海一些司法部门的介入，协助处理，但要先付3万元“律师咨询费”，又称事成要收两成佣，“我被人骗了，还有第二次吗？”

假“网课”假“专家”游说投资旗下基金

记者曾参加这个线上课程，每晚准时直播，长期显示有3万人在线收听。课程导师先吹嘘自己眼光独到，再游说听众投资旗下的基金，聊天群有不少“听众”和应，营造刺热气氛。

假app已下架

骗局的结局不难预计，无论是投资群组、A股交易app、线上课程、追讨律师和证监会警告信都是假的，所有资金有入无出，9名苦主合共损失600多万元。苦主群希望可以追查资金去向，将背后罪集团绳之以法，起回失款，亦希望银行可以把关，避免再有不法分之开设户口犯案。

涉事假A股app已从App Store下架，网上课程网站亦无法登入。

17入金户口公司新开设　“老板”全部是内地人

这些苦主，全部都是透过17个转数快户口转账“入金”。这17个转数快户口，全部都是本港注册公司银行户口，其中有10间的公司名都叫“xx贸易有限公司”。

《香港01》将全部公司查册，发现其中16间公司都是2023年新开设的。而这全部17间公司，都只有一名股东兼董事，这些“老板”全部都是内地人，用内地身份证登记来注册香港公司。

“老板”遍布大江南北　居深山、城中村

这些内地老板登记住址，遍布祖国的大江南北，来自九个不同省份和自治区，大部份都是农村地址。

例如其中一间“亦昊贸易有限公司”，唯一董事兼股东姓李，登记住址在贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县的一条村，从地图看到，位于深山之中。

亦有来自“大湾区”的代表，“亿朗进出口有限公司”唯一董事兼股东姓黄，登记住址在广东省佛山市三水区的一条村内，地图所见，是城中村的地址。

这些公司的香港注册地址，全部都是秘书公司地址，就算记者找上门，都不会知道公司实际业务是什么。

警“防骗视伏器”显示户口“高危有伏”

记者再于警方“防骗视伏器”搜寻，连同这间公司的银行户口，结果都显示为“高危有伏”，代表同诈骗举报有关。

这些银行户口，11个是汇丰银行，4个是华侨银行，还有1个是恒生银行。银行接受公司开户口，理论上都要做好KYC反洗黑钱审查，即“Know Your Customer”（了解你的客户）。

为何这些成立不久的空壳公司，能如此顺利开设银行公司户口？

金融界议员：一般开公司户口复杂

金融界立法会议员陈振英表示，一般来说开立公司户口是很复杂，银行要掌握公司背景，股东及董事资料等，公司亦要交代开户原因、业务及预计利润等，银行会主动留意个别户口状况，是否经常有大额可疑现金出入，“呢头有人入一万蚊，过头有人提走9000蚊，过两日又系咁，最后一毫子都唔留低，唔系一般公司正常运作。”

陈振英指如果纯粹怀疑户口有异就冻结，银行要承担风险，但当市民报警，警方调查证明有“犯罪元素”后，便会要求银行冻结，不过，由于查案需时，过程中可疑户口可能继续运作，如果户口以现金提取，或已转账至其他银行，便需要执法部门介入调查，因此呼吁受害人怀疑受骗，要立即报警，及早追查。

警列“以欺骗手段取得财产”　未有人被捕

警方表示，9月接获九人报案，涉及按骗徒指示下载及安装虚假投资应用程式作投资内地股票及抽新股，有报案人发现银行户口被转走共约600万元及约14万元人民币；亦有报案人汇款合共约60万元至指定户口后，骗徒失去联络。

他们怀疑受骗，于是报案，案件列“以欺骗手段取得财产”，分别由大埔警区科技及财富罪案组，及秀茂坪警区科技及财富罪案组跟进，暂未有人被捕。

据知个别户口已被冻结　涉事银行不评论个案

据知个别涉案户口经已被冻结。

汇丰银行回复表示，案件已交由警方跟进，不便评论。

华侨银行只表示有与金管局、警方合作，无回答空壳公司账户的问题。

恒生银行指，未能提供个别账户详情，会配合警方调查。