【对质直击】日文员变诈骗交友网话事人　飞港硬碰操内地口音中介

《香港01》昨日（28日）报道，早前联同日本放送协会NHK联合调查，发现有多名日本平民被盗身分，透过香港中介公司及律师行，成立离岸公司，在不知情下成了诈骗交友网站的傀儡“话事人”。在日本小豆岛生活的多田罗惠见，做梦也没想到自己卷进这场跨国罪案，决心随NHK采访队来到香港，誓与贸然代她开公司的香港中介与律师行对质，揪出交友网站的幕后主脑，究竟她能否找出真相？

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神秘的日本投资公司涉盗取了多田罗与另外至少两名事主的身分后，透过香港中介荣升集团，在避税天堂英属安圭拉成立离岸公司，以经营诈骗交友网站。

这天多田罗甫下机，便直赴尖沙嘴，“视察”其公司办公室。来到利时商业大厦穿过一间间服装店，半信半疑日本交友网站，为何会在这个香港潮人集中地开设办公室。一如所料，上址实为不相干的会计公司，且已人去楼空，多田罗自言“本已知道那公司不是正派，所以不是太惊讶……”

涉事中介　内地人经营

翻查公司注册纪录，荣升的基地实为深圳，由内地人经营，不过公司报称的地址则在尖沙嘴、旺角等地，多田罗随后造访也扑空。巴拿马文件揭露，诈骗交友网站的幕后主脑，多次与荣升一名员工Ivy Yan Shuang（阎霜）电邮联络，由她负责代办公司注册手续。记者乔装客户，Ivy提议在汇丰银行总行会面。

会面过程尽见荣升根本未有作尽职调查，核实申请是否由本人提交。Ivy以流利日文介绍代办离岸公司流程，“开设离岸公司只要电邮护照副本就可以，客人也不需要过来香港，我们有六七百名日本客户光顾”。

中介：可避过银行审查

为打撃洗黑钱罪行，近年本港银行大幅收紧为离岸公司开设银行帐户的要求，巴拿马莫萨克．冯赛卡律师行（Mossack Fonseca）文件泄密风波后，金管局更去信各银行，点名要求银行检视有否客户透过该律师行成立离岸户口，并须向局方提交资料。

惟Ivy向记者表示，她与不少银行要员相熟，一条龙为客户开设银行户口，暗示可避过严格的反洗黑钱审查，“我们是保证开户，比较推荐DBS（星展银行），你们要自己去的话，别人根本就不开，我们是直接找了总行的领导去审批这件事情”。她又声称有门路在汇丰开户，“汇丰我们也有人，但是问题是要求你一年500万美金的入帐”。

不过当多田罗质问其身分为何被盗，被伪造签名，再遭荣升协助开设离岸公司，Ivy急急撇掉关系，透露一间日本投资公司呈上多田罗的资料代办离岸公司，惟拒绝透露该公司的进一步资料，“我甚么都不知道，客户给我们资料，那我们就开。香港中介全都是这样的，日本客人也不会来香港”。

梁继昌：无核实身分做法儿戏

会计界立法会议员梁继昌直指，荣升未有核实申请人身分，做法儿戏，“单凭电邮里的护照副本，那到底这个人是否存在呢？护照是否是偷回来的呢？如果没跟客户会面，根本无从知悉”。

负责开设安圭拉公司的莫萨克・冯赛卡律师行员工则试图把责任推向中介，又强调律师行只会与委托他们的中介直接联系，“荣升负责管理这间公司，我们都根据他们指示，如果事主想关闭公司的话，你们要问荣升”。记者自11月11日多次电邮和致电莫赛克・冯赛卡律师行香港办公室和巴拿马总部，惟截稿前未获任何回复。

大律师：港中介及律师行或犯虚假文书罪

大律师梁允信指出，不论中介和律师行，均有责任严守金管局反洗黑钱指引，向客户进行尽职调查，核实其身分和从事的业务。梁允信又指，事主个人资料虽大有可能在日本被盗，惟偷用资料开公司的过程在香港发生，故应受香港法律规管，“如果香港中介和律师行明知当事人没有授权用这些资料开公司，很可能干犯使用虚假文书罪。

究竟为何日本不法之徒，千里迢迢透过香港开设离岸公司？大律师梁允信解释，此举令幕后黑手可获双重保障，“开设离岸公司的其中一个原因，是隐藏背后是谁持有这间公司，利用偷来的身分来港开公司，政府要调查这间公司背后是谁，会非常困难”。

港中介数目全球居首 有中介利用无监管漏洞

多田罗在香港频扑，始终找不到盗取她身分的黑手，亦无法解散根本不是她开的公司。“除了荣升之外，其他公司是否也这样做？”多田罗既无奈又困惑。但她表示不会就此罢休，回到日本之后会继续追究，并考虑向执法部门求助。

事实上，香港一直是活跃的离岸中介中心，根据国际调查记者同盟（ICIJ）的统计，香港中介之多，名列全球第一，达到2212间；涉及“巴拿马文件”的香港人及相关公司，到2.6万个，全球排行第二，只较内地少。

巴拿马文件显示，荣升以中介身分成立的离岸公司多达51间。除记者联系到的3名日本人，证实了自己被盗用身分，荣升的其他“客户”是否也是如此？除了荣升，2000多间香港中介，是否也会有同样问题？

梁继昌表示香港的专业机构如银行、会计师行、律师行等都有非常严格的程序规定，但中介公司只是普通的香港注册公司，将客户转介给海外的专业服务提供者成立公司，缺乏监管，“所以这些所谓中介，可能是容易出事的机构”。

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