HOUNAX骗案｜多国查册揭香港公司原名“玖币”　涉星马柬跨境电商

继加密货币交易平台JPEX涉嫌诈骗案后，警方及证监会近日调查另一平台“HOUNAX”，涉款1.48亿元。该平台宣称在美国、加拿大、澳大利亚注册及拥有牌照，《香港01》查册发现，该公司原名“NC Block Chain Group Limited”，香港有同名公司，原名为“玖币”，早于2017年成立，相关公司涉及新加坡、马来西亚、柬埔寨的“跨境电商”公司，但该公司的网站已无法登入。
加拿大、香港公司董事名为“DENG Shijie”，中文名为邓世杰，报住湖南农村。

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声称拥有多国牌照

“HOUNAX”以香港客户为目标，声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司登记，但该公司曾在区块链媒体投放赞助文章，宣称全名为“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”，拥有美国、加拿大、澳大利亚牌照。

加拿大注册公司董事名为“DENG Shijie”

根据加拿大查册，“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”在2021年2月2日成立，原名为“NC Block Chain Group Limited”，到2023年4月25日改为现名。公司登记地址在加拿大首都渥太华，董事名为“DENG Shijie”。

翻查美国美国财政部金融犯罪执法局发出“货币服务业务”（Money Services Business ）许可证纪录，澳大利亚墨尔本地址登记的公司“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”，于今年5月起登记货币服务业务。

根据澳大利亚证券及投资事务监察委员会（The Australian Securities and Investments Commission）查册纪录，“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”于2023年5月成立，公司董事名为ANDREA PARLAGRECO，于意大利出生。

香港关联公司　董事“邓世杰”报住湖南农村

本港有一间名为“NC Block Chain Group Limited”的公司注册，公司2017年9月成立，成立时名为“玖币科技集团（香港）有限公司”（J-Coin Technology Group (H.K.) Limited）；2018年2月改名为“玖币区块链集团（香港）有限公司”（NINE COIN BLOCK CHAIN GROUP LIMITED）；2021年3月改为现名，并无中文名。

“NC Block Chain Group”的股东兼董事名为“邓世杰”（DENG Shijie），报住湖南省祁阳县的一个农村地址，该县现已升格为县级市。而该公司秘书陈耀辉，同时为“环宇电商集团（香港）有限公司”（Unimall Group (HK) Limited）的董事。

曾与“跨境电商集团”举办周年庆

翻查网上资料，一个名为“Unimall寰宇国际”的YouTube频道，在2020年上载过一段“玖币交易所成立一周年”的影片。影片质量粗糙，内容显示交易所由一名马来西亚拿督创立。

该YouTube频道亦介绍，Unimall是总部位于香港，经营区块链、保险、金融等业务，曾在马来西亚、香港、柬埔寨、新加坡举办跨境电商峰会。但影片中的网站，已经无法登入。

Unimall又自称是AXA安盛保险的代理。不过今年8月，AXA安盛澳门发公告，指Unimall未经授权而宣称与AXA有合作关系。

HOUNAX涉嫌诈骗案，警方称截至周一下午4时，收到145人报案，合共损失金额增至逾1.48亿元。证监会周一开记者会，称至今收到18宗相关投诉，涉款最多的一宗为1,000万元，相信事主已同时向警方报案；又透露9月底收到首宗投诉。