JPEX｜链上数据分析过亿元异常流出　苦主斥持份者分红公投造假

加密货币平台交易平台JEPX涉诈骗案，警方至今拘捕11人。链上数据分析公司指，证监会点名警告后，JPEX有异常资金转出，一星期内转出了超过721万USDT（美元等值稳定币），当中部份被转至风险地址；另一公司分析，JPEX转出五种加密货币，合共市值约1亿6799万港元。
虽然JPEX公布会推出持份者分红的“补偿方案”，并就此作出公投，但有苦主称，公投无法选择“不接受”方案，认为JPEX强迫用户接受。

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链上数据公司“Bitrace币追”周四（22日）在社交平台上指出，证监会上周三（13日）晚上点名警告JPEX，JPEX有异常的资金转出行为。

Bitrace分析了JPEX两个资金中转地址，及一个用户提币地址的数据，指出其中一个中转地址（TLGiN6）在周四（20日）后，即证监会点名警告后，转出超过721万枚USDT（美元等值稳定币，又称泰达币）。

当中超过234万枚透过中转地址，被转至风险地址；425万枚被转至囤积加密货币的地址，并有超过38万枚被跨链兑换。Bitrace认为被转出的资金，并非用户提币或平台的正常业务活动，属异常流出。

Bitrace又指出，JPEX于9月14日至20日间，有383名用户发起6903笔提币交易，但用户提币地址只向七个提币热钱包地址，转入927万枚USDT。

▼9月18日　JPEX警方拘捕行动▼

立法会议员吴杰庄亦公布了由香港数据无限科技有限公司提供的链上数据，即虚拟资产在区块链上的交易纪录。数据显示，证监会点名警告JPEX翌日（14日）起，JPEX有超过300万枚USDT，经波场链上交易流出至其他交易所及其他地址；约1670枚以泰币（ETH）通过以太坊链上交易，流岀至5个其他户口。

数据显示，9月12日至21日期间，最多加密货币于9月18日，自JPEX转出。至周四（21日）JPEX转出五种加密货币，合共市值约1亿6799万港元。

9月12日至21日间自JPEX转出的加密货币
BTC：126.6566246 BTC（约263万港元）
ETH：1678.32 ETH（约2080万港元）
ERC20-USDT： 1752349.786 ERC20-USDT（约1360万港元）
ERC20-USDC：226225.3503 ERC20-USDC（约176万港元）
TRC20-USDC：16560371.59 TRC20-USDT（约1亿2900万港元）

其他司法管辖区　可要求发行商冻结不法资产

吴杰庄表示，并没有再追踪JPEX流出、值1亿6799万港元的加密货币，被转至什么地方，故无法得知有关行为是否异常。他指，在其他司法管辖区，执法机构可要求发行加密货币的公司，冻结怀疑不法所得的资产，但不知香港有否相关做法，希望执法机构可以用任何方法保障苦主的资产。他又呼吁，投资者应在合规的交易平台上进行买卖。

至于JPEX发行的10兆枚加密货币JPC，吴杰庄公布的链上数据显示，当中有99.52%的JPC集中在四个地址，在其他以外的地址占不多于0.5%。

持份者分红至少冻结两年

JEPX周三（20日）公布“补偿方案”，推出“持份者分红方案”，将对外发放49%去中心化（DAO）持份者分红，总值4亿USDT可作认购兑换，现有用户可以存放于平台内的资产以 1:1 比例作 DAO 持份者分红兑换，两年后可以兑换价100%进行回购。

投“不接受”无限轮回

平台于周四（21日）就有关方案展开公投，但有苦主向《香港01》表示公投“好伏”，无法投选不接受方案。即使按下了“不接受”的按键，网页仍会再次弹出投票选项，第二次接“不接受”后，页面只弹出一个“同意”键，有如“逼你同意”，质疑公投造假。

据受访者提供的影片，按下“不接受”键后，网页再次弹出选项，指用户可以再次考虑。用户第二次按下“不接受”键后，网页弹出成功字样，但页面仍显示“可以再次考虑是否接受这个方案”，及一个“同意”键。影片显示，当时只有29%用户接受方案。

▼9月18日　警方交代JPEX案情▼