《彭博》引消息人士 　瑞信至少一名客户涉新加坡洗钱案

《彭博》引述消息人士指出，至少一名瑞信客户被控洗黑钱。洗黑钱嫌疑人于瑞信存有9,200万元新加坡元（约5.26亿元），为该案最大涉及帐户。消息人士透露瑞信子公司将被新加坡金管局于几周内进行面谈问话及检视文件，以确保是否有妥善监控该名大户。报道指瑞信拒绝回应。

报道指出新加坡金管局将前往瑞信子公司办公室进行现场检查。除瑞信外，当局亦有可能到其他银行进行现行检查，向员工访谈﹑收集文件，以检视金融机构是否有效监控富裕账户活动。

报道引述新加坡警方指出，该名嫌疑人除瑞信外存有户口外，于瑞士宝盛银行亦存有3,300万元新加坡元（约1.89亿元），同时于大华银行及兴业银行有银行帐户。另外该名嫌疑人同昤时被控伪造银行文件欺骗花旗银行。消息人士补充目前仍未清楚有多少间银行会遭到当地金管局调查，当局正检视以往曾上缴的可疑交易报告。

已冻结扣押总值160亿元资产

新加坡洗黑钱令至少牵涉10家当地及海外银行，至少10名洗黑钱的华裔被扣押总值28亿新加坡元（约160亿元）现金及珠宝首饰。新加坡银行从今年8月发生洗黑锐案后，加强对拥多重国税籍华裔客户的审查。