《路透》﹕币安曾将4亿美元转账至创办人赵长鹏关连公司
撰文： 张伟伦
出版：更新：
《路透》引述银行文件指出，全球最大加密货币交易平台币安（Binance）将存放在美国合作银行Silvergate Bank帐户内的4亿美元资金，转账至创办人兼行政总裁赵长鹏的关连企业Merit Peak。
报道指出有关转账行动是在2021年首季进行。
币安发言人回应传媒查询时指出，未有解释有关资金转账情况，只表示报道引述的文件已属过期。
稳定币BUSD遭禁 币安24小时流出65亿 创11月以来最大单日净流出币安伙伴遭禁发行新稳定币BUSD 币安币（BNB）挫逾7%加密货币交易所币安周三起暂停国际客户美元转账币安与警务处合作 加强虚拟资产领域培训及打击网络犯罪币安计划今年增聘15%至30%人手 为下一个牛市作准备
传计划支付罚款寻求与美监管机构和解
另一方面，据《华尔街日报》报道，币安计划支付罚款，与美国监管部门及执法部门寻求和解。
币安战略总监Patrick Hillman指出，公司发展迅速，最初为一间由软件工程师运营的公司，不熟悉为应对贿赂和腐败﹑洗钱及经济制裁风险而制定的法律及规定。公司一直努力填补其早期合规工作中漏洞，仍预料监管机构将过去行为处以罚款。
他指出币安正与监管机构合作，以厘清目前需要采取哪些补救措施来弥补缺陷，坦言可能面对更罚款或更多处罚。
报道引述消息人士指出，美国司法部已就币安可能违反美国反洗钱行为进行调查。美国商品期货交易委员会（CFTC）亦已调整币安是否在未向CFTC适当注册的情况下，向美国客户提供加密货币衍生品。