英媒：外泄密件显示　汇丰曾容许涉庞氏骗局资金经美国转帐到香港

汇控（0005）近日爆出多单负面消息，继早前传出或被中国当局，列入“不可靠实体清单”后，英国广播公司（BBC）引述外泄密件报道，汇丰得知出现庞氏骗局（Ponzi scheme）后，仍容许骗徒由美国转账数千万美元到香港。

报道引述逾2000个FinCEN文件，银行向美国监管当局提交的“可疑活动报告”（Suspicious Activity Report，SAR）显示，汇控在2013及2014年，容许骗徒由美国汇丰将8,000万美元（6.24亿港元）转到香港户口。

涉及8,000万美元款项

该“庞氏骗局”涉及8,000万美元，以层压式招揽会员或投资者，一名译音为许明（Ming Xu）的中国籍男子，自称“Dr Phil”并经营全球投资银行World Capital Market（WCM777），向受客人士承诺100日会有1倍利润，估计有数千人参与其中。

据密件显示，汇控2013年10月29日第一次提交SAR，指有逾600万美元（约4680万港元）转往骗徒在香港的户口，怀疑是“庞氏骗局”款项，其后于2014年2月及3月再通报，分别涉资1540万美元（约1.2亿港元）及920万美元（约7176万港元）的可疑交易，但要到2014年4月美国证券交易委员会（SEC）控告WCM777后，汇控才关闭其在港帐户，惟相关帐户已几乎没有存款；许明2017年被中国当局拘捕，判监3年。

汇控表示，一向有履行法律义务，通报有关可疑活动。该行表示自2012年开始全面检讨在逾60个司法管辖区打击金融犯罪的能力。