【财来自哪方？】《彭博》﹕渣打无法解释个别富裕客户的财富来源

《彭博》引述消息指出，渣打集团（2888）无法解释无法个别富裕客户是如何获得财富，并正在对其私人银行业务的8,000个客户账户进行内部审核，以确保它们符合反洗钱规则。

知情人士透露，两年前杜拜监管机构的一次审查发现，这家私人银行没有文件显示一些客户的财富来源，在某些情况下甚至缺乏基本资料，比如这些客户目前的地址和电话号码。知情人士称，渣打在新加坡、香港和伦敦等业务地区，亦发现了类似缺陷。

渣打的私人银行客户包括所谓的政治公众人物，如中东王室成员，以及非洲和亚洲的政治家。据一位知情人士称，其中一名客户是在2017年沙特反腐行动中被捕的沙特王室成员。

渣打的私人银行业务拥有约650亿美元资产，约占该行上半年营业收入的4%。报道指出，目前没有证据表明该行参与了不当行为。