德银遭联储局调查　被指涉丹斯克银行1.8万亿元洗钱案

作为德国其中一家历史最悠久银行，德意志银行被指遭到联储局进行调查，原因与该行就处理来自丹麦丹斯克银行，涉及数以十亿美元计的可疑交易有关。据《彭博》引述消息人士指出，反映出当局正加紧对历来其中一宗最大型的洗钱个案采取行动。

报道引述2名消息人士指出，目前联储局的调查只在初步阶段，集中于德银美国业务部门在处理来自丹克斯银行爱沙尼亚分行的资金时，是否有进行完善审视。丹斯克银行涉嫌透过德银等代理银行，将合共2300亿元（美元‧下同）（约1.8万亿港元）备受嫌疑的资金，调出爱沙尼亚。而该国被指已成为欧洲洗钱集散地。

德银不就报道作评论

报道指出美国当局会要求商业银行营运时，需要对客户进行审视，以及检视客户进行的交易会否涉及洗钱之余，亦需要就可疑交易向当局作出预警。联储局等监管机构，会要求银行确保有已采取足够及作出相应安排，以确保可以履行相关责任。

报道而指出，有份就丹斯克银行将资金调走的告密人士指出，主要是透过代理银行德银，以处理相关款项；另有消息人士指出，联储局则著重于该德国银行的信托银行部门。惟目前德银对联储局相当合作。

对于有关报道，联储局发言人向《彭博》指出，不会将具机密性的调查公开；德银发言人则不予置评。

德银反洗公不力已有前科

德银行政总裁Christian Sewing指出，纵使不认为该行有涉及任何犯错之处，惟会就该行作为代理银行的角色，作进一步内部调查。同时期望外界不应对德银及其员工带有偏见，并且继续假设该行及员工是清白。

德银在2017年时，因被指缺乏反洗钱保护措施，遭到美国司法部罚款4,100万元。联储局则指出，德银在2011至2015年期间，无法就多宗可疑交易进行有关检视，而有关交易涉及数以十亿元计。

丹斯克银行已被美国司法部，及其他国家主管刑事的部门进行调查，集中于有关该行于爱沙尼亚业务与洗钱相关事宜。该行亦遭到丹麦监管机构要求，保留15亿元作处理未来潜在罚款。