继续打击走资　外汇局公开违规案例　最高款达606万

中国大力打击资金外流，其中包括针对跨境虚假贸易与外汇交易走资。中国国外汇管理局通报最新一批违规案例，最高罚款达606万元（人民币．下同）。

涉及虚假贸易、境内帐户逃汇

外管局网站公布，这些违规案例包括7间企业涉及虚假贸易合同、虚假发票及货币提单、重复使用报关单、发票，而9个人利用境内帐户逃汇、套汇，9间银行则没有尽职审核。

其中违规企业个案最大笔款项高达4,825.78万美元（约3.76亿港元），罚款606万元。

个人违规方面，湖北籍刘某非法买卖外汇，被罚款181万元。

银行没有尽职审核单据真实性

9间银行涉及违规办理外汇，主要是没有对相关单据进行真实性、合理性尽职审核。兴业银行重庆分行涉案金额达到1.62亿美元（约12.6亿港元），罚款90万元并没收违法所得41.05万元。