海关破历来最大宗洗黑钱案涉$140亿 拉主脑等7人
海关侦破历来最大宗洗黑钱案，涉款约140亿元，拘捕7人，主脑为34岁非华裔本地居民。集团开设多间空壳公司及傀儡户口，以跨国贸易生意的名义，向海外国家出售商品，透过频繁的出入账交易及虚假贸易记录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。其中一个银行户口单日入帐超过1亿元，一次过汇款最高金额约4,800万元。
海关财富调查科监督杨郁文交代案情称，海关在2022年透过情报分析调查，锁定一名34岁非华裔洗黑钱集团主脑，他持有一间独资经营公司作为核心，出口电子产品到印度等东南亚国家及地区。2021至2023年间，该公司在本地5间银行户口开设的账户，一共处理79亿元怀疑犯罪得益，单一户口最高处理金额达到63亿元。
杨续指，主脑利用其3名家人，包括妻子、弟弟及父亲名下最少8间公司及11个银行户口，协助清洗巨额的可疑资金。除家人外，主脑亦在2021年透过一名保险经纪中间人，以丰厚报酬招揽3名本港居民，即本案其中3名被捕人，协助开设3间空壳公司及最少18个银行户口。
公司全部报称从事进出口贸易，业务范围包括出口成衣、电子产品及宝石等；所有公司均以红磡的商业单位作为登记地址，相信此处为洗黑钱营运中心，集中处理各人名下公司户口，并进行资金操作。虽然主脑及其家人的公司在案发期间录得数以10亿计的交易，但部份公司只有约9,000万元的报关记录，其余公司甚至没有出入口申报，与户口巨额交易极不相称；公司表面看来没有业务关联，但海关发现他们的户口有互相进行频繁的资金转移，包括10亿港元的基金交易。
2021年至2023年间，空壳公司合共处理超过60亿可疑款项，当中不少款项来自东南亚地区，涉及交易对手几百至超过2,000不等。海关发现部份交易对手与3间公司有不寻常的大额交易。其中有空壳公司在一年内便处理高达25亿港元的不明款项。3间空壳公司虽报称从事出入口业务，但只有一间在案发期间有向海关申报出口宝石，与3间公司的业务背景及户口的巨额交易极不相称。
户口收取多个来自本地及海外的银行账户款项后，随即进行复杂及频繁的交易，包括透过多个海外及本地的银行交易对手，进行多重清洗，清洗金额数字惊人，单个户口单日最高入账高达1亿港元，最高单一交易金额达到4,800万港元。
另外，户口出入次数异常频繁，超过2万宗，以入账记录为例，最高单日入账次数，曾超过50次，与一般进出口贸易的生意模式不同，多个户口持续及长时间以大额高频模式，进行资金洗牌，数字达到140亿元。
海关怀疑有人操控傀儡户口，以出入口贸易掩饰，将款项左右交右手，进行洗白。户口进行的分层交易、快入快出情况，均为洗黑钱案常见的典型手法。由于本案涉及跨国贸易及资金转移，海关在调查过程中主动联络东南亚地区，包括印度在内的执法机构，进行情报互换，发现本案多达29亿港元款项牵涉印度一宗手机应用程式诈骗案的犯罪得益。2间位于印度的珠宝公司，因涉嫌透过虚假宝石贸易，将犯罪得益转移出国，正被印度当局调查。
海关亦发现本案其中一个香港傀儡户口，以宝石贸易作为掩饰，直接收取其中一间印度珠宝公司的黑钱，而受集团操纵的其他户口亦有透过本地户口，间接收取2间印度公司的黑钱。海关怀疑集团以收取宝石的货款，作为借口，协助将上述犯罪得益从印度转移至集团在香港操控的户口，作进一步处理。
海关财富调查科财富调查第一组指挥官余耀荣表示，今年1月尾，海关见时机成熟，采取代号“拂晓”的拘捕行动，突击搜查包括九龙塘、何文田、红磡等7个住宅单位及4个商业单位，拘捕7人，年龄介乎23至74岁，其中3名为非华裔人士，分别为集团主脑、家人及集团骨干成员，另外4名被捕的本地人士中，其中3人为空壳公司及傀儡户口持有人，分别报称无业、文员及公司股东，余下一人为协助招募傀儡户口的中间人，是保险经纪，目前所有被捕人士正保释候查。
海关在涉案人士的住宅及多个商厦单位中检获多部手提电话、电脑、大量成员名下公司的银行及出入口文件、公司印章、银行支票簿、银行卡、8,000卡怀疑人造宝石等，海关稍后将安排专家为宝石进行鉴定，相信宝石最后会出口印度，以虚报高额货值的方式，掩饰相关的犯罪得益，作为货款进入香港。海关相信这次行动已经瓦解庞大的跨国洗黑钱集团，调查仍然进行中，将从被捕人的背景、资金流向等多个方向调查，不排除会有更多人被捕
此外，海关已即时冻结集团主脑、骨干成员及傀儡户口人士名下总值约1亿6,500万的可变异资产，包括1,700万银行存款，以及总值1亿4,800万的5个住宅单位、3个商业单位及3个车位。海关会继续根据有组织在严重罪行条例进行调查，视乎进一步调查结果，将咨询律政司意见，并向法庭申请充公存款及物业。
海关提醒，洗黑钱属非常严重的罪行，根据有组织及严重罪行条例第25条，处理已知道或相信为代表可公诉罪行得益的财产，即俗称洗黑钱，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万，监禁14年，相关犯罪得益可被没收。