JPEX案｜港澳再拘4人共18人落网　警调查进入诈骗网络较核心部分

警方就JPEX案展开调查，较早前已拘捕林作、KOL“陈怡”、“湘湘”等人，港澳过去三日展开联合行动再拘捕4人，其中2人在澳门涉嫌洗黑钱被捕，4人均没有黑社会背景，三日行动并检获或冻结2400万资产。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港冻结资产接近1亿港元，在澳门则已冻结1400万港元现金及筹码。警方至今已接获2,417名受害人报案，涉及金额逾15亿元。警方又指，调查最初先掌握OTC成员，现已慢慢进入JPEX诈骗网络核心部分，并锁定集团较核心人物，而最新被捕及正通缉人士，是在诈骗中担当较重要角色。警方目前调查主要目的是找出JPEX案幕后主脑，及尽全力追截赃款。

警务处助理处长（刑事）钟咏敏表示，警方最初开始调查时，掌握的大部分是OTC成员，但到目前，调查已慢慢进入JPEX较核心的部分，正追查的人在诈骗网络中扮演颇重要的角色，但警方仍在调查幕后主脑是一个人还是一群人。她指出，警方已锁定其他目标人物的身分，但部分人已离港，警方会透过国际警务协作机制全力缉捕他们归案，务求将已离港的涉案者绳之于法。警方现阶段主要调查目的是找出JPEX案幕后主脑，以及尽全力追截赃款。

调查行动进行至今，香港警方已拘捕16人、澳门司警则拘捕两人，全部为香港居民。而单在本周二至周四（26至28日）港澳警方的联合行动，合共拘捕4人，并检获或冻结2400万资产，惟警方未有交代该4人在案中的角色。

澳门司警拘捕的两名男子均为29岁，分别姓卢及姓何。司警从卢男检获600万元赌场筹码、名贵手表及7万元现金，并从何男检获50万元赌场筹码，又冻结何男在赌场、内有300万元的户口；以及冻结另一在逃目标男子户口的520万。换言之，澳门行动共拘两人，冻结赌场户口的820万元及检获650多万元现金及筹码。

警方展示案中检获的证物

钟咏敏指澳门的两名被捕人已被带到澳门法院，香港警方会与澳门执法机关商讨，并会了解澳门法院有何判决，例如判处两人拘留，警方可能要再等待，但若澳门决定驱逐该两名港人离开澳门，港警会在两人回港后马上采取拘捕行动。

港警搜屋检870万元财物　纸盒装大叠人民币

而在香港，警方取得法庭手令，搜查6个目标单位，在其中一单位拘捕一名28岁姓邓男子，检获88万元现金及两只名贵手表，并在单位发现大量被碎纸机、火及怀疑漂白水销毁的文件。警方亦在其他3个目标单位、包括澳门被捕卢姓男子的在港住所，检获现金、金条、名贵手表，总值约870万元；另在其余两个目标场所检获大量文件，包括印有JPEX字样但未经信用卡公司授权的VISA卡，并拘捕另一28岁黄姓男子。

钟咏敏形容JPEX案是近年涉受害人最多、损失金额最大的骗案，警方至今接2417人报案，损失金额逾15亿港元。她指由于报案人数众多，单是为他们录取口供已是很大工程，警方高度重视案件，故动用刑事部所有资源、包括商业罪案调查科、刑事情报科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科、毒品调查科和有组织及三合会调查科参与调查。为更有效整合资料，警方更启动俗称“超级电脑”的重大事件调查及灾难支援系统调查。钟称警方无从估计有多少证物已被销毁或弃置，但强调不论有没有这些证物，今次也是一个非常复杂及庞大的调查，警方不会低估调查难度，所以才动用刑事部所有人员参与调查，希望掌握全部幕后人士的身分及尽快追回涉案款项。

网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪则指出，JPEX涉用虚假陈述，包括讹称持牌或已发行VISA卡等，并利用场外找换店（OTC）及网红制造气氛，提供极为不合理的回报吸引投资者，但其公司所发行的JPC币流通性极低。JPEX更可控制客户的资产，随意控制用户出金的手续费，使大量的用户无法取回相关资产，借此进行诈骗。

郑丽琪说，JPEX案中的受害人被诱骗去到不同加密货币找换店（OTC），以现金或银行转帐方式购买不同加密货币，并将加密货币转至JPEX平台，交由JPEX托管；亦有人将自己本身持有的加密货币转移予JPEX托管。警方调查的其中一个首要重点，是追踪JPEX用作收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，以追查资金流向及尽快拦截骗款。警方除与海外虚拟资产平台进行情报交流，亦透过受害人的口供获取资料，以识别及追查犯罪集团的电子钱包。

不过，郑丽琪称由于犯罪集团将毁灭大量文件及资料，且涉案电子钱包有成千上万个，加上相关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同的海外加密货币交易平台，令警方调查面对一定困难。警方追查加密货币流向时，虽然区块链显示相关交易去向，惟基于加密货币钱包本身的匿名性，令警方在追截款项及调查上亦遇到困难。但经情报分析及与不同地方的交易平台接洽交流情报后，警方暂已冻结价值约500万港元加密货币资产。警方仍继续与世界各地的虚拟资产交易所（VASP）争取追回更多虚拟资产，正等待部分交易平台回复。

郑丽琪强调，警方会继续竭力追查涉案者下落，并致力追踪诈骗集团的资产。

涉案被捕人士

多名人士到警署协助调查