JPEX案｜8人被捕逾1600人报案 涉款$12亿 警冻结逾$6000万资产
证监会上周三（13日）发声明指虚拟资产交易平台JPEX无牌经营，并将案件转介警方。昨日（18日）商业罪案调查科采取大规模执法行动，搜查多间办公室，并先后以“串谋诈骗”拘捕林作及KOL“陈怡”等人。今早（19日）行政长官李家超形容事件有欺诈成分。
警方与证监会下午4时召开记者会交代案情，其中警方表示至今共拘捕4男4女，包括涉案公司和场外找换店（OTC）的负责人和职员。截至昨晚10时半，警方接获1,641人就相关事件报案，指未能在JPEX提取资产及怀疑被骗，涉及金额11亿8,700万元，初步相信全部是受害人真正“入金”金额，当中最大一宗的受害人“入金”损失4,000万元。证监会则称，所有被捕人士均收过证监会的警告信。
加密货币调查报道・专页｜JPEX涉诈骗 林作等“币圈”网红被捕
商业罪案调查科高级警司孔庆勋指出，证监会本月13日发出警告声明，指JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。警方翌日（14日）接获证监会转介，并由商业罪案调查科跟进。警方十分重视事件，并立即设立热线，呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。而在证监会发出警告声明后，JPEX在出金上限为1,000USDT的前提下，提高手续费至999USDT，变相限制出金。9月18日凌晨零时，JPEX更将理财页面下架及停止一切交易。
截至昨晚10时半，警方共接获1,641名受害人报案，包括1,129男512女，年龄介乎18至49岁，涉案金额约港币11.87亿元。
商业罪案调查科警司李慕贤指出，警方调查显示JPEX利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及KOL宣传，吸引投资者，用户注册后可在该平台兑换不同加密货币，或从外国平台将虚拟资产转到JPEX户口交易。JPEX亦发行名为“JPC”的平台币，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用于支付，流通性极底即“根本唔值钱”。用户被游说购买JPC，用作类似定期存款的“质押”，声称到期后可获极高回报。JPEX同时要求提供加密货币的私钥作保管，调查发现JPEX基本上控制用户的资产。另外，在证监会9月13日发出警告声明后，JPEX亦变相限制用户出金。警方考虑到JPEX运作模式、宣传手法，以及用户无法提取自己的虚拟资产，故有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。
警方表示，由于事件牵涉巨大公众利益，故商业罪案调查科连日作出多方面的调查及向受骗市民录取口供，昨日（18日）展开代号“铁关”行动，拘捕4男4女（22至52岁），涉嫌“串谋诈骗”，包括可疑公司和OTC的负责人及职员。调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。至于警方因什么原因作出拘捕，商业罪案调查科警司李慕贤表示是出于被捕人的角色，认为他们有份参与“氹投资者”进入骗局。
行动中警方亦搜查多个处所，包括被补人居住地点及多间OTC，共检获约800万元现金、名贵首饰、电话、电脑及与JPEX相关的文件等。商业罪案调查科亦对被捕人及相关公司进行财富调查，共冻结银行结余约1,500万港元，亦执行相关程序以冻结3个物业，总值约4,400万港元，并考虑充公该批6000多万元其犯罪得益。
被问到有怀疑与案相关的艺人已离港前往马来西亚，警方表示调查仍然进行中，会根据相关人士的参与程度及在案件的角色采取相应行动，若有人真的犯法，有需要时会将相关人士从外地引渡回香港。
证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，在2017年已经开始关注虚拟资产领域，其中中央虚拟资产交易平台是较常见、对投资者构成最高风险的虚拟资产服务，惟证监会无权强制虚拟资产交易平台接受监管。至2019年，证监会落实自愿性框架鼓励相关平台接受监管，但仍无法强制平台接受监管。在2022年7月，证监会已将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，之后一年发出逾9次提醒，呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险。
2022年12月，港府通过修订打击洗钱条例，将提供虚拟资产交易平台服务亦纳入证监会监管权力范围，虚拟资产交易平台制度今年6月1日生效，所有在港经营的中央虚拟资产交易平台必须向证监会申请牌照，并要受监管。证监会曾在8月7日向公众发警告，提醒提防在不受规管虚拟交易平台上买卖资产的风险，以及提醒当中一些自称有取牌或申请牌照的平台时，但当时仍没有点名JPEX，被问到证监会其后在有传媒报道后才公开JPEX的名称是否太迟，黄乐欣称证监会早已着手调查，惟调查需时，他们特别紧张JPEX的积极推广手法，故一见到有怀疑诈骗是即时转介警方。黄并呼吁市民只使用有持牌及受监管的交易平台做交易。
商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，就今次事件，警方发现大部分受害人均是无经验投资者，希望借此提醒公众关于加密货币和虚拟资产投资的重要事项，包括不要盲目相信所谓“权威”，应自己做足功课，深入了解相关产品及其所投资的虚拟资产如何运作，清楚明白产品的特点及风险，按自己的投资目标及风险承受能力，谨慎评估并选择合适的产品。投资时亦不要因为恐惧而冲动行动，也不要因为追求过于理想的回报而忽略风险。孔庆勋同时指出，投资者在不受规管的平台上交易，并将加密货币“私钥”交由平台保管，变相是将自己的财产放入他人的夹万，一旦骗徒夹带私逃，技资者便落入“财到光棍手”的局面。她呼吁投资者作出任何投资决定都应该要小心谨慎。
警方提醒，如怀疑受骗或对骗案有疑问，可致电警方反诈骗协调中心防骗易热线18222或到附近警署寻求协助，亦可使用警方的“防骗视伏APP”，检查可疑电话、电邮、网址等的风险。
林作被捕
KOL“陈怡”被捕
警方检获大批现金及证物
证监会于上周三（13日）发声明指出虚拟资产交易平台JPEX，旗下实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照。同时证监会又指出，观察到JPEX及那些向香港公众积极推广JPEX人士及找换店使用的手法存可疑之处。昨日（18日）警方即采取拘捕行动，然而JPEX傍晚再发声明，指证监会不断施予不公平对待，又指出证监会发声明后，使该平台陷入经营困难，惟强调即使面对连串挑战，会坚定不移地继续营运下去。