57岁女借户口助洗黑钱$4400万　三罪名成立　被加刑囚56个月

一名57岁女子于2021年至2022年期间，提供自己的两个银行户口予不法分子清洗合共4400万元犯罪得益，她今日（13日）在区域法院承认承认三项洗黑钱罪，被判罪名成立。法庭批准警方的申请，加重被告30%刑期，最终被判囚56个月。

东区警区重案组第一队主管侦缉督察邝颖指，警方于2022年8月接获一间虚拟银行情报，指一名报称侍应的57岁女子涉及可疑交易，该女子户口的存款及提款出现大额及频密的现金交易，怀疑她利使用者口清洗黑钱。东区重案组接案后，得知该女子持有两个个人银行户口，并于2021年3月至2022年1月间处理大约1000万港元的犯罪得益。女子亦开立一间空壳装修公司，于2021年5月至2022年4月短短11个月间，利用公司户口处理大约3400万港元款项。警方于2023年3月16日拘捕该名女子。征询律政司意见后，于2024年2月起诉该名女子三项“洗黑钱”罪。

今日（13日）被告人在区域法院承认三项“洗黑钱”罪，被法庭判处罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申请加刑。经法庭审视后，批准加重百分之三十刑罚，被告其后被判处监禁56个月。警方重申，为提升对傀儡户口收取骗款或其他犯罪得益的阻吓性，会就案件的严重性，向法庭申请加重刑罚。

财富情报及调查科申文燕高阶督察呼吁，市民如果租借卖银行户口比其他人使用，而该户口被不法分子用作处理赃款，就有机会干犯洗黑钱罪行。有见使用傀儡户口清洗黑钱的情况愈趋严重，警方就涉及傀儡户口的适合案件，会同律政司商讨及征询意见，根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。

以今日案件为例，一名女子因为供户口予他人利用作清洗黑钱用途，被法庭加刑14 个月。 由2023年10月至今，已经有51名人士因租借卖户口，因洗黑钱罪定罪及被法庭加刑，刑期分别增加八分一至三分一不等(3至13个月)。

警方强调，犯罪集团成员操作户口固然违法，同时傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪。洗黑钱属严重罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论借出或卖出户口以用作清洗黑钱，所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团给予的金钱利益。警方会继续与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。

除大型执法行动，财富情报及调查科在预防洗黑钱方面亦做了教育及宣传工作，向市民大众推广反洗黑钱的信息。透过社交媒体平台、公私营机构及政府部门合作，在不同商场、街市及巴士车身等平台展示反洗黑钱海报，亦会在电台及电视台节目时段宣扬反洗黑钱信息。警方希望透过不同途径提醒市民保护个人户口的重要性，紧记银行户口，“唔租，唔借，唔卖”。