中区银行提100亿美金|5人涉用假文件被捕 包括律师、商人等
撰文: 凌逸德
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昨日(10日)下午,中环皇后大道中29号华人行一间银行的职员报案,指有两名外籍男女要求提取100亿美金,怀疑使用虚假文件。警方接报经调查后,以涉嫌“行使虚假文书”当场拘捕该两名男女。消息称,38岁女子和68岁男子分别报称为律师和商人,均持有菲律宾护照。警方将案件交由中区警区刑事调查队跟进。
经调查后,警方再拘捕两男一女,分别为54岁马来西亚籍男子、64岁姓蔡台湾男子及29岁姓陶内地女子。其中马籍男和台男报称为董事,而陶女则报称是秘书。事件中合共5人被捕,涉嫌“行使虚假文书”。
消息称,当场被捕的两名涉案男女为菲律宾籍,昨午抵达华人行汇丰银行后,要求职员协助开户及赎回价值100亿美元的银行资信证明、虚假银行保函及虚假的财力证明信作为启动资金。惟银行职员检查相关文件后,确认是虚假文件,因此报警求助。
翻查资料,今次已非首次发生同类案件。去年10月23日,一名61岁印尼籍男子,带同一名34岁姓李女翻译员,持一张1,000万美元本票(折合约7,770万港元)前往中环皇后大道中1号汇丰银行总行申请户口。职员揭发本票有异样,于是报警。警员接报到场,检获一张面值1,000万美元的怀疑伪造本票,经调查后以涉嫌“行使虚假文书”,拘捕该名印尼籍男子及女翻译员。
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