香港旭晖集团涉在台湾吸金50亿美金 台子公司总经理等12高管交保
撰文: 朱加樟
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掌握新台币近千亿规模澳丰金融集团在去年5月底倒闭后,全台超过1.3万投资人受害,被封为台湾史上最大宗金融诈骗案。其中台湾的前总统李登辉家族惨遭诈骗约5.5亿元(新台币,下同,折合约1.4亿港币)。
台媒《联合报》6日(周三)报道,台湾调查局清查发现,全案幕后首脑是香港旭晖金融集团的香港籍主管刘锦华,刘男扶植兆富、致富、太碁3家台湾子公司,专门贩售海外基金诈骗,吸金超过50亿美金(折合约392亿港币),台北市调查处昨日(5日)锁定致富、太碁发动搜索,台北地检署漏夜侦讯后,依加重诈欺等罪命致富总经理黄天贵、太碁公司执行副总甘嬿琪等12人以20至300万元新台币交保。
至于刘锦华是香港人,致富负责人陈伟平、太碁负责人宋安山则是台湾人,3人均在海外未到案。
报道指,号称资产有千亿规模的澳丰金融集团,在台湾销售逾10年澳丰AA基金,宣称年利率高达百分之8至10,投资门槛以100万美金为单位,吸引1万3千人投资,不乏政商名流、仕绅、医生、上市公司大老板,受害人最知名者就是李登辉的女儿李安妮。
台湾调查局查出,刘锦华以国家为区分,由兆富公司推出澳丰AA基金,宣称基金是来自塞浦路斯与日本,期满可赎回本金,每年更换1次基金名称,光是澳丰AA就衍生出AA1、AA2、AA3共30档基金,办案人员去年发动搜索,追查金流发现,兆富、致富、太碁在台吸金超过50亿美金。
调查显示,兆富、致富与太碁3家公司同时存在,兆富主打贩售“澳丰AA基金”、致富与太碁主打“TOPWORTH增值型理财帐户”与“PTUA增值型理财帐户”2档基金,诓称基金来自马来西亚与印尼,吸金手法是透过说明会招揽投资人,再由业务员以话术洗脑,成功在台吸金诈骗,多数金流不知去向。