涉洗黑钱逾3.4亿　西班牙警突击搜查工商银行

西班牙警方、税务部门联同欧洲刑警组织（Europol）突击搜查工商银行（ICBC）位于马德里的分行，拘捕包括董事长在内两名高层，并发表声明指银行涉及洗黑钱，款项高达4000万欧元（约3.4亿港元）。

警方的声明指，工商银行马德里分行涉嫌“藉偷渡、瞒税和违反工人权益赚得的款项，转移至中国。”行动承接2015年5月的调查，当时警方逮捕30人，包括西班牙负责边境货运的海关人员。

警方指，犯罪集团疑由中国进口大量货品，绕过西班牙海关，避交税项，再将卖货所得存入工商银行西班牙总行，当中收入来源未获确认，遭非法汇款至海外。

当局指类似的洗黑钱方式在欧洲其他国家流行。工商银行是现时全球市值最大的银行。2011年，工商银行在马德里设行。直至2015年尾，工商银行约10%的资产来自海外营运。工商银行发言人拒绝评论事件。

（综合报道）