【巴拿马文件】贷款亿元仅须偿还1美元　普京好友涉可疑离岸交易

国际调查记者联盟（ICIJ）取得巴拿马的莫萨克冯赛卡律师行（Mossack Fonseca & Co.）文件，揭示国际权贵精英如何利用避税港收藏财富，其中俄国总统普京成为了矛头。

“国际调查记者同盟”(ICIJ) 获得多达1100万份内部文件当中，虽然没有直接提及俄罗斯总统普京的名字，但发现其亲信涉嫌透过银行和影子公司洗钱，涉及金额高达20亿美金。英国广播公司 (BBC) 新闻调查节目“广角镜”（Panorama）披露银行运作，包括Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental在内的几家公司，通过怀疑虚假股票交易、虚假咨询交易、非营利贷款和收购低价资产中获得巨利。

涉洗钱获利数亿美金　普京密友否认商人身份　

记者联盟质疑普京透过亲信转移资产，其中最为关键的人物 ─ 大提琴家罗尔杜金（Sergei Roldugin），自小便与普京相识，普京前妻也是由他介绍认识，而他还是普京大女的教父，足证二人关系匪浅。

文件显示，罗尔杜金持有俄罗斯最大电视广告公司Video International 12.5%股权，该公司每年收入多达8亿欧元；另外他又从一些可疑的交易中赚取数以亿计美元的利润，2007年，其名下公司International Media Overseas 借贷600万美元，但3个月后竟获得以１美元注销，公司从中获利；2011年，公司以同样方式用1美元价钱，注销2亿美元的贷款。罗尔杜金早前回应记者查询时，曾否认自己是商人。

由于罗尔杜金为音乐家，且作风一向低调，今次涉嫌参与庞大复杂的离岸交易，记者联盟质疑他是受人指使，不排除涉及幕后更知名人士。

涉案滑雪渡假区　普京女儿婚礼场地

涉嫌幕后操作洗钱的俄罗斯银行（Bank Rossiya）由普京另一亲信Yuri Kovalchuk持有，该银行在被指是避税天堂的英属维京群岛开设公司，透过律师行借贷予塞浦路斯俄罗斯商业银行（RCB of Cyprus），再借贷予另一维京群岛公司Sandalwood，贷款最后去到一间称为Ozon的公司手上。

记者联盟指出，Ozon与普京关系密切，在Ozon收到Sandalwood三笔总值1130万美元贷款后18个月，其幼女叶卡捷琳娜（Yekaterina）就在Ozon旗下一个位于俄国的滑雪渡假区结婚，普京亦为该渡假区贵宾，渡假区现时由俄罗斯银行（Bank Rossiya）持有。

普京亲信获400亿美元天然气合同

另外，离岸公司Sunbarn也从一系列的可疑交易中获利。该公司通过一家塞浦路斯公司就“投资俄罗斯”提供咨询，获得3000万美元的咨询费。此外，Sunbarn从与普京另一好友阿尔卡季．罗滕贝格（Arkady Rotenberg）相关的公司，获得2.31亿美元的贷款，惟贷款过程并没有提出担保，亦无任何偿还贷款的证据。

在Sunbarn获得贷款的同期，罗滕贝格的一家公司取得一份总值百亿元计的合约，负责修建连接俄罗斯和欧洲的天然气管道，只是工程后来告吹。