英国巨额加密币洗钱案：牵涉7年前中国460亿骗案　疑犯出庭不认罪

英国警方3年前调查一宗洗黑钱案期间，查获逾6.1万枚比特币（Bitcoin），价值达到约300亿港元，及后发现款项来自一宗欺骗近13万名中国投资者的非法集资案。案中疑犯、被指是诈骗首脑的钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）4月24日在伦敦首次出庭，被控使用或持有犯罪财产等罪名，她否认控罪。

中国介面新闻4月21日报道，这宗英国巨额加密货币案款项所牵涉的中国非法集资案，正是2017年的一宗金融庞氏骗局，即蓝天格锐非法吸收公众存款案，共有近13万名中国投资者卷入其中。案件牵涉金额逾430亿人民币，即约463亿港元。

钱志敏4月24日在伦敦法庭上被控自2017年10月起在伦敦及英国境内其他地方获取、使用或持有犯罪财产。她否认控罪，也不申请保释。她向法庭报称生于1990年11月，即现年33岁。

另一疑犯洗黑钱罪成

根据英媒3月报道，钱志敏（即张雅迪）被指2017年抵达伦敦后，案中另一疑犯、华裔女子简雯（Jian Wen，音译）即辞去工作，迁往价值500万英镑（约4,979万港元）的大屋，并购置新车、将儿子送到私立学校。

简雯并尝试购入两座分别值2,350万（约2.34亿港元）及1,250万英镑（约1.24亿港元）的豪宅，此引起警方注意，2018年10月突袭搜查，简雯无法证明比特币的合法资金来源。至2021年，警方再在电子钱包中查获逾6.1万枚比特币，为历来最大金额。

简雯被控协助洗黑钱，法庭3月判处罪成。据英媒3月报道，钱志敏当时下落不明，被指已逃离英国。目前未知英国警方抓捕钱志敏的具体时间和地点。

↓ 案中另一疑犯简雯（音译） ↓