中银开平支行前行长贪40亿　妻子离婚后再结婚助夫骗美国绿卡

广东江门中级法院日前一审公开开庭审理中国银行广东省分行开平支行前行长许超凡涉嫌贪污、挪用公款案。
许超凡于2001年外逃美国，其后在2018年7月在中美两国执法等部门合作下被强制遣返回国。
案情指，涉案资金按当时汇率计算折合超过40亿元（人民币．下同），是中华人民共和国成立后最大的银行贪污案。

据指控书表示，自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金，或直接转款等手段，贪污公款6.22亿美元、1.29亿港元，挪用公款3.56亿元人民币、2000万港元、1.24亿美元。

许超凡当庭表示认罪、悔罪，案件将择期宣判。

据介绍，案发在2001年10月12日，中国银行广东分行进行电子业务联网检查时，发现开平支行有4.8亿美元去向不明，在向开平支行行长许国俊核实时，更发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪。事后查实，许超凡作为主犯，伙同他人贪污挪用4.85亿美元。许超凡表示，当初挪用资金的目的是为了弥补外汇买卖的亏损。

值得一提是，该案的细节有提及，许超凡、许国俊、余振东早在案发前就已安排好后路。三人先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港、由三人控制的潭江实业有限公司等名下。在1994年，许超凡、余振东和许国俊的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后再通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡等人获取绿卡。许超凡、余振东和许国俊在1997年用假身份证件来到香港，并获得伪造的香港护照。案发后许超凡、余振东和许国俊就先逃到香港，其后再飞往加拿大。

2009年5月，许超凡在美国被判处有期徒刑25年。许超凡在2015年11月书面提出愿意回国受审，经中美双方沟通后，美国法院改判许超凡的刑期，同时核准协议遣返令，将许超凡遣返回中国。截至目前，全案已追回赃款20多亿元，余振东在2004年4月已自愿回国受审，并被判处有期徒刑12年，已刑满出狱，至于许国俊则仍在美国被羁押。

（综合报道）